Plus de deux ans après le lancement d’une enquête sur un crime de crypto-monnaie de 290 millions de dollars, la police israélienne a recommandé d’inculper le principal responsable de la fraude de milliers d’investisseurs. Moshe Hogeg a été accusé de vol, de blanchiment d’argent et d’infractions sexuelles, selon le Temps d’Israël rapport.
L’activité de Hogeg sur le marché des cryptomonnaies a prospéré en 2017 et 2018, lorsque le marché a commencé à exploser avec les offres initiales de pièces (ICO). En offrant ses actifs de cryptomonnaie à des investisseurs en Israël, l’accusé a collecté 290 millions de dollars pour financer quatre projets cryptographiques frauduleux.
Leur mise en œuvre n’a jamais réussi et Hogeg a plutôt utilisé la fortune accumulée pour couvrir ses propres dépenses. Il est même devenu propriétaire du club de football Beitar Jerusalem FC.
Moshe Hogeg. Source : LinkedIn
Depuis le début officiel de l’enquête en 2021, la police israélienne a interrogé plus de 180 personnes et rassemblé 900 éléments de preuve différents dans différents pays. De plus, les propriétés et les liquidités ont été sécurisées. Sept autres personnes sont également soupçonnées d’être impliquées dans cette affaire.
Bien qu’ils aient tous été arrêtés il y a deux ans, ils ont été assignés à résidence un mois plus tard. La police a annoncé que les accusations portées contre Hogeg et les coaccusés avaient été renvoyées pour révision par le parquet.
Dans la longue liste des délits attribués à Hogeg, la fraude financière, la falsification de documents sociaux, blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Lire ce terme, la fraude, les infractions fiscales et les délits sexuels figuraient tous dans la liste. L’accusé aurait violé à plusieurs reprises la vie privée des femmes.
Hogeg lui-même nie toutes les allégations et affirme que la police l’a brutalisé lors de son interrogatoire pour lui soutirer son témoignage.
Sam Bankman-Fried de la première bulle de crypto-monnaie ?
La comparaison de Moshe Hogeg avec Sam Bankman-Fried (SBF) de la première bulle de cryptomonnaie n’est pas loin de la vérité. SBF était le propriétaire de la bourse FTX, aujourd’hui disparue, et à ce jour, il doit des milliards de dollars à ses investisseurs et partenaires. Cependant, au sommet de la SBF, il était considéré comme un jeune génie du marché des cryptomonnaies, couvert par les médias du monde entier.
Avec Hogeg, c’était pareil. En 2017, il a participé à des réunions avec le ministre israélien des Finances pour promouvoir chaîne de blocs
Chaîne de blocs
La blockchain comprend un réseau numérique de blocs avec un registre complet des transactions effectuées dans une crypto-monnaie telle que Bitcoin ou d’autres altcoins. L’une des caractéristiques de signature de la blockchain est qu’elle est maintenue sur plus d’un ordinateur. Le grand livre peut être public ou privé (autorisé). En ce sens, la blockchain est à l’abri de la manipulation des données, ce qui la rend non seulement ouverte mais vérifiable. Parce qu’une blockchain est stockée sur un réseau d’ordinateurs, il est très difficile de falsifier
La blockchain comprend un réseau numérique de blocs avec un registre complet des transactions effectuées dans une crypto-monnaie telle que Bitcoin ou d’autres altcoins. L’une des caractéristiques de signature de la blockchain est qu’elle est maintenue sur plus d’un ordinateur. Le grand livre peut être public ou privé (autorisé). En ce sens, la blockchain est à l’abri de la manipulation des données, ce qui la rend non seulement ouverte mais vérifiable. Parce qu’une blockchain est stockée sur un réseau d’ordinateurs, il est très difficile de falsifier
Lire ce terme technologie et crypto-monnaies. L’un de ses projets de crypto-monnaie, dans le cadre d’une ICO, a permis de récolter 100 millions de dollars en 24 heures, et Hogeg lui-même a posé pour des photos avec Leo Messi, l’un des joueurs de football les plus populaires au monde.
Le premier des nombreux procès contre Hogeg a débuté en 2019. À cette époque, deux investisseurs américains l’avaient poursuivi en justice, mais quelques mois plus tard, leur procès avait été annulé sans motif. La même année, un investisseur chinois a également poursuivi Hogeg, affirmant qu’il dirigeait une pyramide financière, et a exigé 5 millions de dollars de compensation.
Ce n’est que fin 2021 que les médias ont commencé à rapporter que Hogeg faisait partie des suspects dans une enquête menée par la police israélienne concernant un crime de cryptomonnaie. Après deux ans, la police semble désormais prête à porter plainte contre lui.
Plus de deux ans après le lancement d’une enquête sur un crime de crypto-monnaie de 290 millions de dollars, la police israélienne a recommandé d’inculper le principal responsable de la fraude de milliers d’investisseurs. Moshe Hogeg a été accusé de vol, de blanchiment d’argent et d’infractions sexuelles, selon le Temps d’Israël rapport.
L’activité de Hogeg sur le marché des cryptomonnaies a prospéré en 2017 et 2018, lorsque le marché a commencé à exploser avec les offres initiales de pièces (ICO). En offrant ses actifs de cryptomonnaie à des investisseurs en Israël, l’accusé a collecté 290 millions de dollars pour financer quatre projets cryptographiques frauduleux.
Leur mise en œuvre n’a jamais réussi et Hogeg a plutôt utilisé la fortune accumulée pour couvrir ses propres dépenses. Il est même devenu propriétaire du club de football Beitar Jerusalem FC.
Moshe Hogeg. Source : LinkedIn
Depuis le début officiel de l’enquête en 2021, la police israélienne a interrogé plus de 180 personnes et rassemblé 900 éléments de preuve différents dans différents pays. De plus, les propriétés et les liquidités ont été sécurisées. Sept autres personnes sont également soupçonnées d’être impliquées dans cette affaire.
Bien qu’ils aient tous été arrêtés il y a deux ans, ils ont été assignés à résidence un mois plus tard. La police a annoncé que les accusations portées contre Hogeg et les coaccusés avaient été renvoyées pour révision par le parquet.
Dans la longue liste des délits attribués à Hogeg, la fraude financière, la falsification de documents sociaux, blanchiment d’argent
Blanchiment d’argent
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Le blanchiment d’argent est un terme général pour décrire le processus par lequel les criminels dissimulent la propriété initiale et les produits d’un comportement criminel en faisant croire que ces produits proviennent d’une source légitime. Le blanchiment d’argent est un problème qui touche d’innombrables industries et secteurs, y compris le espace de services financiers. Bien que l’argent du crime puisse être blanchi avec succès sans l’aide du secteur financier, des milliards de dollars d’argent d’origine criminelle sont blanchis.
Lire ce terme, la fraude, les infractions fiscales et les délits sexuels figuraient tous dans la liste. L’accusé aurait violé à plusieurs reprises la vie privée des femmes.
Hogeg lui-même nie toutes les allégations et affirme que la police l’a brutalisé lors de son interrogatoire pour lui soutirer son témoignage.
Sam Bankman-Fried de la première bulle de crypto-monnaie ?
La comparaison de Moshe Hogeg avec Sam Bankman-Fried (SBF) de la première bulle de cryptomonnaie n’est pas loin de la vérité. SBF était le propriétaire de la bourse FTX, aujourd’hui disparue, et à ce jour, il doit des milliards de dollars à ses investisseurs et partenaires. Cependant, au sommet de la SBF, il était considéré comme un jeune génie du marché des cryptomonnaies, couvert par les médias du monde entier.
Avec Hogeg, c’était pareil. En 2017, il a participé à des réunions avec le ministre israélien des Finances pour promouvoir chaîne de blocs
Chaîne de blocs
La blockchain comprend un réseau numérique de blocs avec un registre complet des transactions effectuées dans une crypto-monnaie telle que Bitcoin ou d’autres altcoins. L’une des caractéristiques de signature de la blockchain est qu’elle est maintenue sur plus d’un ordinateur. Le grand livre peut être public ou privé (autorisé). En ce sens, la blockchain est à l’abri de la manipulation des données, ce qui la rend non seulement ouverte mais vérifiable. Parce qu’une blockchain est stockée sur un réseau d’ordinateurs, il est très difficile de falsifier
La blockchain comprend un réseau numérique de blocs avec un registre complet des transactions effectuées dans une crypto-monnaie telle que Bitcoin ou d’autres altcoins. L’une des caractéristiques de signature de la blockchain est qu’elle est maintenue sur plus d’un ordinateur. Le grand livre peut être public ou privé (autorisé). En ce sens, la blockchain est à l’abri de la manipulation des données, ce qui la rend non seulement ouverte mais vérifiable. Parce qu’une blockchain est stockée sur un réseau d’ordinateurs, il est très difficile de falsifier
Lire ce terme technologie et crypto-monnaies. L’un de ses projets de crypto-monnaie, dans le cadre d’une ICO, a permis de récolter 100 millions de dollars en 24 heures, et Hogeg lui-même a posé pour des photos avec Leo Messi, l’un des joueurs de football les plus populaires au monde.
Le premier des nombreux procès contre Hogeg a débuté en 2019. À cette époque, deux investisseurs américains l’avaient poursuivi en justice, mais quelques mois plus tard, leur procès avait été annulé sans motif. La même année, un investisseur chinois a également poursuivi Hogeg, affirmant qu’il dirigeait une pyramide financière, et a exigé 5 millions de dollars de compensation.
Ce n’est que fin 2021 que les médias ont commencé à rapporter que Hogeg faisait partie des suspects dans une enquête menée par la police israélienne concernant un crime de cryptomonnaie. Après deux ans, la police semble désormais prête à porter plainte contre lui.
Voir l’article original en anglais
