Un juge nigérian entendra la semaine prochaine une affaire de blanchiment d'argent impliquant la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance et deux de ses dirigeants. L'audience a été avancée à une date antérieure suite à une demande de la défense. Initialement prévue pour le 11 octobre, la date du procès est désormais fixée au 2 septembre, selon le procureur.
Binance nie les allégations de blanchiment
Binance est accusée d'avoir blanchi plus de 35 millions de dollars. Les accusations s'étendent également à deux de ses dirigeants : Tigran Gambaryan, citoyen américain et responsable de la conformité en matière de criminalité financière, et Nadeem Anjarwalla, directeur régional britanno-kenyan pour l'Afrique.
Binance et Gambaryan ont tous deux nié les accusations. Anjarwalla a cependant fui le Nigéria avant le procès et n'a pas été arrêté. Gambaryan, en revanche, est détenu au Nigéria depuis février. Son état de santé se serait dégradé pendant sa détention, selon sa femme, Yuki Gambaryan.
Elle a demandé au gouvernement nigérian d'abandonner les poursuites pour des raisons humanitaires et a sollicité l'aide du gouvernement américain pour obtenir la libération de son mari. En plus des accusations de blanchiment d'argent, Binance est également accusée d'évasion fiscale.
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— Reuters World (@ReutersWorld) 26 août 2024
Suspension des échanges en naira
Le gouvernement nigérian a tenu Binance pour partiellement responsable des difficultés monétaires du pays. Les plateformes de cryptomonnaies, dont Binance, sont devenues populaires pour le trading du naira nigérian dans un contexte de pénurie chronique de dollars, entraînant une forte baisse du naira.
En réponse à la répression gouvernementale sur les échanges de crypto-monnaies, Binance a annoncé en mars qu'il cesserait toutes les transactions et tous les échanges en naira.
Cet article a été écrit par Tareq Sikder sur www.financemagnates.com.
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