Un juge fédéral américain a accepté le plaidoyer de culpabilité de l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, pour un chef d’accusation de violations de la lutte contre le blanchiment d’argent en vertu de la loi sur le secret bancaire. Cependant, le juge n’a pas décidé si Zhao pourrait retourner dans sa résidence aux Émirats arabes unis avant le prononcé de la peine en février.
Le mois dernier, Zhao a plaidé coupable aux accusations de blanchiment d’argent aux États-Unis alors que sa bourse a été réglée avec les procureurs fédéraux, payant 4,3 milliards de dollars. Dans le cadre de l’accord, Binance a accepté de quitter complètement les États-Unis et Zhao a démissionné de son poste de PDG. Richard Teng, ancien directeur de Binance, a pris la direction du PDG.
En vertu de l’accord de plaidoyer, Zhao risque une peine de prison potentielle de 18 mois, sa condamnation étant prévue pour février 2024. Sans l’accord de plaidoyer, la peine de prison maximale pour blanchiment d’argent aux États-Unis peut aller jusqu’à 20 ans.
Zhao a rapidement été libéré sous caution moyennant un accord de caution de 175 millions de dollars. Il a placé 15 millions de dollars dans un compte en fiducie et a obtenu des fonds supplémentaires grâce à des garants. Selon l’accord initial, il était autorisé à se rendre aux Émirats arabes unis mais devait retourner aux États-Unis deux semaines avant son procès.
Les procureurs fédéraux ont toutefois soulevé des inquiétudes quant au risque de fuite concernant la visite de Zhao aux Émirats arabes unis et ont souligné que les États-Unis n’avaient pas de traité d’extradition avec les Émirats arabes unis. De plus, les actifs de Zhao sont conservés en dehors des juridictions des États-Unis, il serait donc difficile de récupérer le montant de la caution si Zhao ne revenait pas pour le prononcé de la peine.
Bien que le juge ait temporairement ordonné à Zhao de surseoir à quitter les États-Unis, la décision finale est en attente.
Répression américaine contre les violations de crypto-monnaie
Outre Zhao, le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable aux États-Unis de sept accusations criminelles par un jury du New Jersey lors d’un procès très médiatisé. Sa condamnation est également attendue jusqu’à l’année prochaine, mais il restera immédiatement derrière les barreaux.
En plus du règlement avec les procureurs fédéraux, Binance a également versé 2,85 milliards de dollars supplémentaires au régulateur américain des matières premières pour régler une série d’accusations civiles portées contre la bourse et son ancien PDG. Pendant ce temps, la bourse de crypto-monnaie continue de se battre devant les tribunaux contre le régulateur américain du marché des valeurs mobilières, se défendant contre 13 accusations, notamment des allégations de mélange des clients et des fonds de l’entreprise.
Malgré le revers aux États-Unis, Binance continue d’être la principale plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies, gérant environ 19,5 milliards de dollars de transactions au comptant et plus de 82,7 milliards de dollars de transactions sur produits dérivés au cours des dernières 24 heures, selon Coinmarketcap.com, une plateforme appartenant à Binance. .
Un juge fédéral américain a accepté le plaidoyer de culpabilité de l’ancien PDG de Binance, Changpeng Zhao, pour un chef d’accusation de violations de la lutte contre le blanchiment d’argent en vertu de la loi sur le secret bancaire. Cependant, le juge n’a pas décidé si Zhao pourrait retourner dans sa résidence aux Émirats arabes unis avant le prononcé de la peine en février.
Le mois dernier, Zhao a plaidé coupable aux accusations de blanchiment d’argent aux États-Unis alors que sa bourse a été réglée avec les procureurs fédéraux, payant 4,3 milliards de dollars. Dans le cadre de l’accord, Binance a accepté de quitter complètement les États-Unis et Zhao a démissionné de son poste de PDG. Richard Teng, ancien directeur de Binance, a pris la direction du PDG.
En vertu de l’accord de plaidoyer, Zhao risque une peine de prison potentielle de 18 mois, sa condamnation étant prévue pour février 2024. Sans l’accord de plaidoyer, la peine de prison maximale pour blanchiment d’argent aux États-Unis peut aller jusqu’à 20 ans.
Zhao a rapidement été libéré sous caution moyennant un accord de caution de 175 millions de dollars. Il a placé 15 millions de dollars dans un compte en fiducie et a obtenu des fonds supplémentaires grâce à des garants. Selon l’accord initial, il était autorisé à se rendre aux Émirats arabes unis mais devait retourner aux États-Unis deux semaines avant son procès.
Les procureurs fédéraux ont toutefois soulevé des inquiétudes quant au risque de fuite concernant la visite de Zhao aux Émirats arabes unis et ont souligné que les États-Unis n’avaient pas de traité d’extradition avec les Émirats arabes unis. De plus, les actifs de Zhao sont conservés en dehors des juridictions des États-Unis, il serait donc difficile de récupérer le montant de la caution si Zhao ne revenait pas pour le prononcé de la peine.
Bien que le juge ait temporairement ordonné à Zhao de surseoir à quitter les États-Unis, la décision finale est en attente.
Répression américaine contre les violations de crypto-monnaie
Outre Zhao, le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a été reconnu coupable aux États-Unis de sept accusations criminelles par un jury du New Jersey lors d’un procès très médiatisé. Sa condamnation est également attendue jusqu’à l’année prochaine, mais il restera immédiatement derrière les barreaux.
En plus du règlement avec les procureurs fédéraux, Binance a également versé 2,85 milliards de dollars supplémentaires au régulateur américain des matières premières pour régler une série d’accusations civiles portées contre la bourse et son ancien PDG. Pendant ce temps, la bourse de crypto-monnaie continue de se battre devant les tribunaux contre le régulateur américain du marché des valeurs mobilières, se défendant contre 13 accusations, notamment des allégations de mélange des clients et des fonds de l’entreprise.
Malgré le revers aux États-Unis, Binance continue d’être la principale plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies, gérant environ 19,5 milliards de dollars de transactions au comptant et plus de 82,7 milliards de dollars de transactions sur produits dérivés au cours des dernières 24 heures, selon Coinmarketcap.com, une plateforme appartenant à Binance. .
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