Un Indien aurait kidnappé deux hommes impliqués dans l'escroquerie de Ponzi BitConnect de 2,4 milliards de dollars pour récupérer des pertes.
Shailesh Babulal Bhatt était un investisseur dans BitConnect Coin, un jeton diffusé en tant que crypto-monnaie native de la plateforme, et selon une déclaration de la Direction indienne de l'application de la loi, Bhatt, avec ses complices, a kidnappé deux employés du fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, pour récupérer les pertes via des paiements de rançon.
Lancé en 2016, le système de Ponzi BitConnect se faisait passer pour un programme d'investissement à haut rendement, dans lequel les investisseurs étaient incités à acquérir des BitConnect Coins et à les prêter avec la promesse de gagner jusqu'à 1 % par jour. La plateforme de prêt était présentée comme alimentée par le « BitConnect Trading Bot » et un « logiciel de volatilité ».
Cependant, comme dans toute escroquerie de type Ponzi, les opérateurs de BitConnect ont payé les investisseurs en utilisant des fonds sollicités auprès de nouveaux investisseurs. Au cours de ses deux années d'existence, l'escroquerie a permis de récolter 2,4 milliards de dollars auprès de victimes du monde entier. L'escroquerie et le jeton ont tous deux été détruits après que les régulateurs des États américains ont émis des ordres de cessation et d'abstention.
Selon la déclaration de l'ED, Bhatt a pu extorquer 2 091 (BTC), 11 000 (LTC) et environ 1,7 millions de dollars en roupies indiennes aux employés de BitConnect, la totalité de la réserve étant évaluée à environ 146,8 millions de dollars.
Une enquête plus approfondie a révélé que ses complices ont reçu 34 millions de dollars, qu'ils ont utilisés pour acquérir « des biens immobiliers, de l'or et d'autres actifs ». Le DE a saisi des « biens mobiliers et immobiliers » d'une valeur de 52 millions de dollars liés à cette affaire.
Bhatt a été arrêté le 13 août en vertu de la loi indienne sur la prévention du blanchiment d'argent après sa comparution devant un tribunal d'Ahmedabad. L'enquête sur Bhatt a été ouverte à la suite de deux rapports de première information déposés auprès du Département d'enquête criminelle de l'État en 2022. Il a été arrêté une première fois un mois après l'enlèvement en 2017.
On ignore où se trouve le fondateur de BitConnect, Satish Kumbhani, mais au fil des ans, certains des principaux promoteurs du projet ont été inculpés. L'un d'eux était John Louis Anthony Bigatton, condamné par la Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements en juillet 2024 pour avoir fourni des conseils financiers sans licence.
Un incident similaire impliquant une rançon cryptographique a été découvert par la police malaisienne, où 14 personnes ont été arrêtées pour avoir kidnappé un ressortissant chinois et une femme malaisienne et reçu 1,2 million de dollars en crypto en guise de rançon.