ACE, l’un des principaux crypto-monnaies de Taiwan des échangesfondée par David Pan et Lian Nan en 2018, fait l’objet d’une enquête pour une affaire de fraude majeure dépassant 1 milliard de dollars NT (32 millions de dollars).
Des rapports récents révèlent que l’échange, connu sous le nom de « ACE Exchange », se serait livré à des activités frauduleuses et a fait l’objet d’une enquête approfondie de la brigade de police criminelle de la ville de New Taipei.
Le enquête a découvert que Lin Nan et Pan avaient collaboré pour tromper plus de 100 investisseurs au moyen de fausses publicités, entraînant des pertes financières substantielles. Les suspects ont utilisé les plateformes de médias sociaux, telles qu’Instagram et Facebook, pour promouvoir les shitcoins, profitant prétendument du manque d’information et promettant une richesse rapide.
Raid massif sur ACE Crypto Exchange
Selon les autorités, Lin Nan aurait exploité le manque d’informations pour frauder les investisseurs en affirmant que certains actifs cryptographiques cotés à l’ACE Exchange avaient une valeur réalisable, en prenant comme exemple la montée du Bitcoin (BTC).
Grâce à des « récits trompeurs », les victimes ont été incitées à investir dans des monnaies virtuelles appelées « pièces indésirables » et « pièces aériennes ». En fin de compte, ces investissements se sont révélés sans valeur, les rendant incapables d’être encaissés ou mis en circulation.
Selon les médias locaux rapportsle stratagème frauduleux impliquait une opération « bien organisée », Pan fournissant une plate-forme crédible pour répertorier les monnaies virtuelles et renforcer leur crédibilité.
En réponse à l’enquête, la police a mené des descentes dans 15 endroits à Taipei, New Taipei et Taichung, y compris au siège d’ACE Exchange. Quatorze personnes, dont Lin, Pan et leurs employés, ont été appréhendé lors des raids.
La police a saisi environ 111,52 millions de dollars NT (3,5 millions de dollars) en espèces au domicile de Lin et a déduit des actifs cryptographiques équivalant à 108 millions de dollars NT (3,47 millions de dollars) du fief de l’entreprise. Les gains illégaux saisis s’élevaient à plus de 200 millions de dollars NT (6,4 millions).
Selon des estimations préliminaires, la fraude commise par Lin et Pan sur trois ans pourrait dépasser 32 millions de dollars.
Chiffres clés de l’affaire de fraude ACE Exchange
Selon le rapport, lors des interrogatoires de la police, Lin et Pan sont restés « évasifs et réticents » à fournir de plus amples informations.
Par la suite, les 14 individus, dont Lin et Pan, ont été transférés à la police le soupçon de fraude en vertu du Code pénal, de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent et de la loi sur les banques. Le rapport indique que d’autres poursuites judiciaires seront engagées à leur encontre.
L’enquête sur ACE Exchange, le plus grand échange cryptographique de Taiwan, a révélé une affaire de fraude importante impliquant plus d’un milliard de dollars NT.
Les fondateurs, Lin Nan et Pan Nan, sont accusés de promouvoir des actifs cryptographiques sans valeur et de tromper les investisseurs en fausses publicités. Au fur et à mesure que l’enquête progresse, de plus amples détails devraient apparaître, mettant davantage en lumière l’ampleur de la fraude et son impact sur les victimes.
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