Selon un magazine Fortune rapportDigital Currency Group (DCG) a soumis une requête à la Cour suprême de New York pour rejeter une action en justice intentée contre la société par la procureure générale de New York, Letitia James.
Le procès, déposé en 2023, allègue que DCG et sa filiale de prêt Genesis et la société de cryptographie Gemini ont fraudé plus de 230 000 investisseurs pour plus d’un milliard de dollars. Le PDG de DCG, Barry Silbert, est également désigné comme défendeur dans le procès.
« Mince toile d’insinuations »
Le procès accuse DCG d’avoir tenté de dissimuler des pertes supérieures à 1,1 milliard de dollars aux investisseurs et à Gemini lors de l’effondrement du marché de la cryptographie en 2022. Cependant, les avocats de DCG soutiennent que les affirmations du bureau du procureur général sont « sans fondement » et manquent de substance.
Notamment, les avocats de Digital Currency Group décrivent en outre les allégations comme un « mince réseau d’insinuations sans fondement » et accusent le bureau de rechercher un « bouc émissaire digne des gros titres ».
L’équipe juridique de DCG affirme que la société a agi de bonne foi et sous la direction de grands comptables et banquiers d’investissement, notamment en émettant un billet à ordre controversé de 1,1 milliard de dollars en faveur de Genesis. Ils soutiennent que le soutien de la DCG à sa filiale ne devrait pas être considéré comme une participation en fraude.
Digital Currency Group, créé en 2015, a gagné en influence au sein de l’industrie de la cryptographie grâce à son portefeuille de risque et des filiales, dont Genesis, Foundry (une société minière) et CoinDesk (une publication cryptographique). En collaboration avec Gemini, Genesis a prêté des actifs à des sociétés commerciales telles que Three Arrows Capital et Alameda Research.
Le programme Earn de Gemini, lancé lors du marché haussier de la cryptographie en 2021, a permis aux clients d’obtenir des rendements élevés sur leurs actifs cryptographiques. Genesis s’est associée à Gemini pour prêter des actifs à ses clients et a ensuite prêté à des sociétés comme Three Arrows Capital et Alameda Research.
Le programme s’est toutefois effondré en 2022 suite à la faillite des contreparties de Genesis. Comme Bitcoinist l’a rapporté, Genesis a par la suite interrompu les retraits, a déposé son bilan et a fait face à des poursuites judiciaires de la part de la Securities and Exchange Commission et du bureau du procureur général de New York.
Un groupe de monnaie numérique nie toute implication dans des poursuites judiciaires
Selon le rapport, Digital Currency Group affirme qu’il n’a pas été impliqué dans de nombreuses accusations décrites dans le procès, y compris les allégations de fausse déclaration de Gemini concernant les risques du Programme de gains. Les avocats soutiennent que les accusations de fraude contre DCG reposent sur des retweets de contenu par d’autres, citant une loi fédérale qui interdit la responsabilité en cas de retweet.
En outre, les avocats de DCG affirment que le billet à ordre était valide et dûment approuvé par le conseil d’administration et les conseillers de la société. Ils soutiennent que les déclarations faites par DCG sur son fonctionnement « normal » étaient trop vagues pour servir de base à une plainte pour fraude.
Alors que le procès entre Digital Currency Group et la procureure générale Letitia James est en cours, Genesis a réglé avec le bureau en février dans le cadre de sa procédure de faillite. Actuellement, DCG et Genesis sont impliqué dans un litige concernant le projet de faillite de la filiale.
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