Principaux points à retenir
- William Koo Ichioka a escroqué des investisseurs de plusieurs millions de dollars dans le cadre d'une escroquerie liée au Forex et aux crypto-monnaies.
- L’escroquerie impliquait des années de documents financiers falsifiés et de promesses trompeuses.
Partager cet article
Un juge fédéral a ordonné à William Koo Ichioka de payer plus de 36 millions de dollars en restitution et en amendes pour son implication dans un système frauduleux de change et d'actifs numériques, selon un communiqué. annonce par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Ichioka est connu pour avoir orchestré une fraude à grande échelle, escroquant plus de 100 investisseurs de plusieurs dizaines de millions de dollars par le biais d'échanges de crypto-monnaies, de titres et d'autres véhicules d'investissement.
L'ordonnance a été rendue le 19 septembre par le juge Vince Chhabria du tribunal fédéral du district nord de Californie. Ichioka est tenu de verser 31 millions de dollars de dédommagement aux victimes et 5 millions de dollars supplémentaires de pénalités pécuniaires civiles.
La fraude, qui a débuté en 2018, impliquait qu'Ichioka sollicitait des fonds d'investissement sous de fausses promesses d'un rendement de 10 % tous les 30 jours ouvrables. Bien que certains fonds aient été investis dans des devises et des actifs numériques, Ichioka a mélangé l'argent avec ses finances personnelles.
Il a utilisé les fonds pour des dépenses personnelles, notamment pour des articles de luxe tels que des bijoux, des montres et des véhicules de luxe. Pour dissimuler ses activités, Ichioka a fourni aux investisseurs des documents financiers et des relevés de compte falsifiés.
En août 2023, Ichioka s'est vu interdire de négocier sur tout marché réglementé par la CFTC et de s'enregistrer auprès de la CFTC à la suite d'une injonction permanente du tribunal.
En outre, Ichioka a fait face à des accusations criminelles parallèles de la part du ministère de la Justice, où il a plaidé coupable de plusieurs chefs d'accusation de fraude et a été condamné à 48 mois de prison. Il a également été condamné à payer 31 millions de dollars de dédommagement et une amende de 5 millions de dollars, en plus de 5 ans de liberté surveillée.
La CFTC a souligné l'importance de vérifier l'enregistrement des personnes ou des entreprises proposant des services financiers et a mis en garde le public contre les signes de fraude courants dans ses avis de fraude sur les pools de matières premières et sur le Forex. Les lanceurs d'alerte qui signalent des violations peuvent être éligibles à recevoir 10 à 30 pour cent des sanctions pécuniaires perçues.
Partager cet article