Un gestionnaire d'investissement de l'Ohio, Rathnakishore Giri, a été condamné lundi à neuf ans de prison pour avoir orchestré un stratagème crypto Ponzi de 10 millions de dollars qui a fraudé les investisseurs.
Le résident de New Albany, âgé de 31 ans, a également écopé de trois ans de liberté surveillée.
Un escroc à la cryptographie de l'Ohio condamné à 9 ans de prison pour fraude à la crypto Ponzi
Giri s'est présenté comme un négociant expérimenté en produits dérivés de crypto-monnaie et de Bitcoin (BTC). Il a promis à ses clients des rendements lucratifs sans risque pour leur argent.
Il a également garanti que le capital de l'investisseur serait restitué. En réalité, les procureurs ont déclaré qu’il acheminait les nouveaux flux vers des investisseurs antérieurs dans le cadre d’une combine classique à la Ponzi.
Giri avait un record d'échecs de transactions et de perte de capital client, a noté le ministère de la Justice. Cependant, lorsque les investisseurs ont demandé à encaisser, il a avancé de fausses raisons pour expliquer les retards.
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Les autorités fédérales ont inculpé Giri pour la première fois en novembre 2022 pour cinq chefs d'accusation de fraude électronique. Il a plaidé coupable à un chef d'accusation en octobre 2024.
En attendant la condamnation, Giri a continué à collecter des fonds auprès des investisseurs en cryptographie.
« Avant la condamnation d'aujourd'hui, Giri a admis cette conduite supplémentaire conformément à un accord de plaidoyer modifié avec le ministère », indique le communiqué de presse.
La sentence tombe alors que la fraude liée aux crypto-monnaies continue de grimper. Les Américains ont signalé 11,36 milliards de dollars de pertes en cryptomonnaies au Centre de plaintes contre la criminalité sur Internet du FBI en 2025. Ce chiffre représente une augmentation de 22 % par rapport à l'année précédente.
La section des fraudes du ministère de la Justice a engagé des poursuites. La chef adjointe par intérim Lucy B. Jennings et l'avocate Tamara Livshiz ont dirigé l'accusation.
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