- Des personnalités telles que Vinnik, Bankman-Fried et Zhao ont été accusées par le DOJ de blanchiment d'argent.
- Le populaire échange de crypto-monnaie KuCoin a également été frappé de frais similaires
Les crypto-monnaies sont de plus en plus associées aux activités de blanchiment d’argent, des personnalités notables comme Sam Bankman-Fried et Changpeng Zhao étant condamnées à des peines de prison. Un nouvel acteur peut désormais être ajouté à cette liste, avec Alexander Vinnik, co-fondateur de BTC-e, un échange cryptographique illicite, plaidant coupable à des accusations similaires.
Selon un communiqué de presse du ministère américain de la Justice (DoJ),
« Un ressortissant russe a plaidé coupable aujourd'hui de complot en vue de blanchir de l'argent lié à son rôle dans l'exploitation de l'échange de crypto-monnaie BTC-e de 2011 à 2017. »
Selon le même, Alexander Vinnik, âgé de 44 ans, a joué un rôle important en tant qu'opérateur de BTC-e, reconnu comme l'un des plus grands échanges de monnaie virtuelle au monde.
BTC-e sous le radar du DoJ
BTC-e a fonctionné d'environ 2011 jusqu'à sa fermeture par les forces de l'ordre en juillet 2017. Cette période a vu la bourse faciliter des transactions dépassant 9 milliards de dollars, tout en s'adressant à plus d'un million d'utilisateurs dans le monde. Cela comprenait également une clientèle notable aux États-Unis.
Dans sa déclaration, le DoJ a affirmé :
« BTC-e était l'un des principaux moyens par lesquels les cybercriminels du monde entier transféraient, blanchissaient et stockaient les produits criminels de leurs activités illégales. »
Les opérations de BTC-e reposaient largement sur des sociétés écrans et des entités affiliées qui n'étaient pas correctement enregistrées auprès du FinCEN. Il a également négligé les politiques de base de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance de votre client (KYC).
Alexander Vinnik a mis en place de nombreuses sociétés écrans et comptes financiers dans le monde entier pour faciliter les transactions de BTC-e.
Désormais, un juge d'un tribunal fédéral de district déterminera la peine de Vinnik, en tenant compte de divers facteurs, notamment les lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine.
Il convient de noter ici qu'en 2017, le FinCEN a imposé d'importantes sanctions civiles totalisant environ 122 millions de dollars contre BTC-e et Vinnik pour avoir délibérément violé les lois américaines en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
KuCoin aussi ?
Dans un développement récent, le DoJ a également accusé KuCoin, un important échange de crypto-monnaie, aux côtés de ses fondateurs Chun Gan et Ke Tang. Les accusations portées contre eux incluent le complot en vue de violer la loi sur le secret bancaire et le complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Le DoJ a affirmé :
« Depuis sa création en 2017, KuCoin a reçu plus de 5 milliards de dollars et envoyé plus de 4 milliards de dollars de produits suspects et criminels. »
Pris ensemble, ces développements mettent en évidence les défis persistants auxquels sont confrontées les autorités dans la lutte contre la criminalité financière au sein de l’écosystème des cryptomonnaies.
Que disent les chiffres ?
Un rapport récent de Chainanalysis dresse cependant un tableau plus positif du crypto-espace. Selon la plateforme de données blockchain, les activités de blanchiment d’argent ont fortement diminué en 2023, surtout par rapport à 2022.
Source : Chainalysis