- Le Nigeria intensifie ses efforts pour obtenir l'extradition du directeur régional de Binance pour l'Afrique, Nadeem Anjarwalla.
- Un responsable d'Interpol s'est dit convaincu que le dirigeant de Binance sera traduit en justice au Nigeria.
- Le dirigeant de Binance et son collègue Tigran Gambaryan ont été cités dans des accusations criminelles contre leurs employeurs dans ce pays africain.
Le Nigeria n'abandonne pas la chasse à Nadeem Anjarwalla, responsable régional de Binance pour l'Afrique. En février 2024, les autorités nigérianes ont invité Anjarwalla et son collègue, Tigran Gambaryan, responsable de la conformité en matière de criminalité financière chez Binance, pour discuter de la résolution des tensions avec leurs employeurs, le gouvernement accusant la plateforme de faciliter la dévaluation du naira. Cependant, en honorant la demande, ils se rendraient vite compte qu’il y avait plus dans l’invitation qu’il n’y paraissait.
Le 28 février, quelques jours seulement après leur arrivée, les deux hommes ont été arrêtés par le Bureau du conseiller à la sécurité nationale (ONSA) et remis à la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), l'agence anti-corruption du pays, pour avoir refusé de discuter du partage des détails des clients en dehors de leurs ambassades. Après avoir passé près d'un mois en détention sans aucune accusation formelle, Anjarwalla a procédé le 22 mars à une évasion audacieuse qui a donné le coup d'envoi d'une chasse à l'homme internationale.
Commentant l'affaire, un haut responsable d'Interpol a affirmé que l'organisme était convaincu qu'il amènerait le dirigeant de Binance en fuite à rendre des comptes.
«Il sera enfumé»
Dans un mardi 30 avril entretien Selon un média local, le Nigérian Garba Baba Umar, l'un des trois vice-présidents du comité exécutif d'Interpol, s'est dit convaincu qu'Anjarwalla, dont la dernière trace est le Kenya, sera extradé vers le Nigeria.
"He [Anjarwalla] may be in Kenya, he may be in hiding, he might have even left Kenya but because of the notices we have given, wherever he is, he will be smoked out," Umar asserted.
Le responsable d'Interpol a suggéré que l'agence menait déjà des enquêtes approfondies et était prête à entamer le processus d'extradition une fois que le Nigeria aurait obtenu une notice rouge, une demande émise par Interpol pour obtenir l'arrestation d'un fugitif en attente d'extradition.
Circonstances différentes
S’il est extradé, Anjarwalla retournera au Nigeria dans des circonstances très différentes. Après son évasion, les autorités nigérianes ont accusé le dirigeant de Binance et son collègue Tigran Gambaryan d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent contre ses employeurs.
Dans le même temps, la répression des crypto-monnaies au Nigéria s'est étendue au-delà des échanges de crypto-monnaies et s'est étendue aux commerçants de crypto-monnaies. L'EFCC récemment gelé plus de 1 100 comptes font l’objet d’enquêtes pouvant déboucher sur des poursuites pour blanchiment d’argent et financement du terrorisme.
Du côté inverse
- Binance maintient qu'elle tente toujours de résoudre les problèmes avec les autorités nigérianes.
- Commentaires récents Les autorités nigérianes suggèrent qu'elles pourraient ensuite appliquer la récente répression à Bybit, KuCoin et OKX.
Pourquoi c'est important
Les déclarations du vice-président d'Interpol suggèrent que le Nigeria ne néglige aucun effort pour obtenir l'extradition d'Anjarwalla de Binance.
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