Dans un développement intéressant, les créanciers de FTX ont lancé un recours collectif contre Sullivan et Cromwell (S&C), le cabinet d’avocats actuellement responsable de la gestion de la procédure de faillite de la défunte bourse. Dans une requête soumise le 16 février au tribunal de district américain du district sud de la Floride, S&C est accusé d’avoir aidé et encouragé la fraude présumée de l’échange cryptographique, après avoir servi de proche conseiller juridique.
Les liens FTX et S&C
Selon les détails du procès, la relation entre la défunte bourse et S&C a commencé en août 2021 lorsque FTX a nommé Ryne Miller, un ancien employé du cabinet d’avocats, au poste d’avocat général. Il a été déclaré que Miller, qui avait également travaillé comme avocat auprès de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis, avait été spécifiquement employé pour aider la bourse à résoudre ses problèmes de licence avec la Commission ainsi que d’autres obstacles réglementaires.
Au cours de son mandat d’avocat général, Miller a contribué à construire et à renforcer la relation entre la plateforme de trading de crypto-monnaies et S&C, car on pense qu’il avait l’intention de revenir en tant qu’associé du cabinet d’avocats. Par l’intermédiaire de Miller, S&C a servi de conseiller externe auprès de FTX, méditant sur un minimum de 20 sujets différents pour l’échange, dont trois ont entraîné des paiements d’honoraires de plus d’un million de dollars.
En particulier, S&C a conseillé FTX sur des questions réglementaires ainsi que sur des questions de fusions et acquisitions et de faillite de tiers. Le cabinet d’avocats a notamment conseillé la bourse dans le cadre de l’acquisition de la plateforme d’échange de contrats à terme LedgerX, qui aurait été réalisée avec les dépôts du client. S&C a également représenté FTX dans le cadre du projet d’achat d’actifs cryptographiques Voyager Digital pour 1,42 milliard de dollars.
Problèmes potentiels de S&C
Sur la base de la nature des transactions entre les deux parties, la pétition des créanciers de FTX indique que S&C était bien informé des activités douteuses de l’échange cryptographique et de ses filiales. Par exemple, le rachat de LegderX aurait permis à S&C de découvrir une « porte dérobée » qui permettait à FTX de diriger les fonds des clients vers sa branche commerciale – Alameda Research. En outre, le cabinet d’avocats aurait également acquis des connaissances sur une base de code qui permettrait à Alameda d’éviter l’autoliquidation, même en cas de solde négatif.
Cependant, malgré cette information, S&C est resté en tant que représentant de FTX dans cette transaction et dans les transactions futures, se portant garant de « la gouvernance d’entreprise, de la bonne réputation, du respect des lois et des sources de fonds pour les acquisitions ». Sur la base de ces motifs, le cabinet d’avocats fait désormais face à des accusations de complot civil, de complicité de fraude et de complicité de fraude fiduciaire.
Les plaignants ont demandé un procès devant jury et réclament une indemnisation pour les dommages résultant de la complicité présumée du cabinet d’avocats dans la fraude de FTX. En outre, ce procès attire désormais davantage l’attention sur la position de S&C en tant que gestionnaire actuel de la procédure de faillite de FTX, un rôle qui nécessite un niveau défini d’indépendance et d’impartialité.
Crypto total market cap valued at $1.887 trillion on the daily chart | Source: TOTAL chart on Tradingview.com
Image en vedette du WSJ, graphique de TradingView
Voir l’article original en anglais
