Rashawn Russell, ancien banquier d’investissement de la Deutsche Bank, se préparerait à plaider coupable dans une affaire de fraude à la crypto-monnaie.
L’homme de 27 ans originaire de Brooklyn, qui a d’abord nié avoir fraudé des investisseurs, est accusé d’avoir sollicité des investissements auprès d’amis et de collègues et d’avoir utilisé les fonds à mauvais escient pour des dépenses personnelles, notamment des jeux de hasard.
Selon Bloomberg rapport, le développement met en lumière le prétendu stratagème. Russell s’est fait passer pour un courtier agréé et a promis aux investisseurs des rendements importants grâce à un fonds de crypto-monnaie qu’il prétendait gérer.
Accusé de détournement de fonds dans le cadre d’une fraude cryptographique
Selon les archives judiciaires, Russell fait face à un chef d’accusation de fraude électronique pour son implication dans un stratagème de novembre 2020 à août 2022.
Selon le rapport, les procureurs affirment que Russell a transféré une partie des fonds sur un compte de trading mais a « détourné » le reste tout en fournissant aux investisseurs une documentation fabriquée de toutes pièces sur la performance de leurs investissements.
En avril 2023, Russell a été inculpé par les procureurs fédéraux de Brooklyn. Après de multiples reports pour négociations de plaidoyer, l’affaire a été renvoyée devant un juge d’instance pour un « changement d’audience de plaidoyer ».
La décision de modifier son plaidoyer suggère que Russell a l’intention de plaider coupable, selon une source anonyme de Bloomberg proche du dossier.
Cette affaire représente un autre exemple des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la fraude aux cryptomonnaies, à la suite des récents plaidoyers de culpabilité d’individus impliqués dans des stratagèmes similaires.
Eddy Alexandre, par exemple, a plaidé coupable en février pour un stratagème de fraude sur les matières premières impliquant sa plateforme de crypto-monnaie et de change EminiFX.
Bien que la Deutsche Bank n’ait pas été accusée d’actes répréhensibles, les actes de Russell se sont produits pendant son mandat. L’institution a coopéré avec les forces de l’ordre tout au long de l’enquête. De plus, Russell fait face à une poursuite distincte déposée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), alléguant une fraude envers les investisseurs particuliers dans un fonds de négociation d’actifs numériques appelé « R3 Crypto Fund ».
Jeux de hasard et vol d’identité ?
Des complications supplémentaires ont marqué le temps d’attente de Russell pour son procès. Les procureurs l’ont accusé en juin d’avoir violé les termes de sa caution en visitant des établissements de jeux de hasard et en utilisant les noms d’autres personnes pour obtenir des cartes de crédit et accéder à des sites de jeux.
En conséquence, un magistrat fédéral lui a ordonné de porter un dispositif de surveillance électronique et a ordonné aux fonctionnaires du tribunal de surveiller son utilisation de son ordinateur.
À mesure que la procédure judiciaire se déroule, le résultat du changement de plaidoyer de Russell pourrait avoir des implications pour les investisseurs concernés et pour l’ensemble du secteur des cryptomonnaies.
Au moment de la rédaction de cet article, la principale crypto-monnaie du marché, Bitcoin (BTC), se négocie à 26 380 $, ce qui représente une baisse de 0,7 % au cours des dernières 24 heures. Cependant, il a maintenu un bénéfice de 1,8% au cours des sept derniers jours.
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