Les fonds saisis par Tether étaient liés à une escroquerie de « boucherie de porcs » qui a coûté 3,3 milliards de dollars aux citoyens américains en 2022, selon le FBI.
L’émetteur de Stablecoin Tether a signalé avoir gelé 225 millions de dollars de sa crypto-monnaie USDT dans le cadre d’une enquête du ministère américain de la Justice (DOJ) ciblant un réseau international de trafic d’êtres humains opérant en Asie du Sud-Est.
Selon le FBI, l’escroquerie de « boucherie de porcs » impliquait un stratagème romantique mis en place par des escrocs qui ont conçu de faux échanges cryptographiques pour voler des milliards aux utilisateurs américains. Le vol commençait généralement par un SMS « Bonjour » et se terminait par des transactions de victimes sur des plateformes exploitées par ce syndicat.
Le fournisseur d’analyses de blockchain Peckshield a souligné au moins six adresses de portefeuille sur liste noire. Un portefeuille détenait jusqu’à 87 millions de dollars en stablecoin de Tether, indexé sur le dollar américain. Ces fonds étaient détenus dans des portefeuilles externes auto-dépositaires, ce qui signifie qu’ils n’appartenaient pas aux clients Tether.
La société de paiement numérique a déclaré que les outils de suivi en chaîne fournis par Chainlysis avaient été exploités dans le cadre d’une enquête conjointe avec le DoJ et l’échange cryptographique OKX, selon un communiqué du 20 novembre.
Notre récente collaboration avec le ministère de la Justice souligne notre engagement à favoriser un environnement sécuritaire. Nous croyons qu’il est important de tirer parti de la technologie et des relations, telles que notre collaboration avec OKX, pour lutter de manière proactive contre les activités illicites et respecter les normes d’intégrité les plus élevées du secteur.
Paolo Ardoino, PDG de Tether
Jason Lau, directeur de l’innovation d’OKX, a ajouté que les efforts de communication entre les parties prenantes de la cryptographie et les forces de l’ordre sont la pierre angulaire du renforcement de la sécurité du public.
Le rapport intervient près d’un mois après que deux décideurs politiques américains ont pressé le DoJ d’envisager de poursuivre Tether et Binance pour leur implication présumée dans le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et d’autres actes criminels.
Avant la proposition de la sénatrice Cynthia Lummis et du représentant French Hill, Tether avait connu un changement de direction qui avait nommé l’ancien CTO Paolo Ardoino au poste de PDG pour remplacer Jean-Louis van der Velde.
L’opérateur de l’USDT, un important détenteur de bons du Trésor américain, a également gelé 32 adresses liées au financement illicite en Israël et en Ukraine, deux pays en proie à un conflit géopolitique.
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