Dans un geste étonnant révélant les dessous de la cryptocriminalité, la société stablecoin Tether a gelé 225 millions de dollars en USDT qui auraient été volés par un réseau international de trafic d’êtres humains. Travaillant en étroite collaboration avec le ministère de la Justice et l’échange de crypto-monnaie OKX, Tether a retracé et paralysé les fonds de portefeuille liés à un syndicat d’Asie du Sud-Est qui exécutait des escroqueries amoureuses de « boucherie de porcs » à l’échelle mondiale.
Points clés
- Tether a gelé 225 millions de dollars en USDT volés liés à un syndicat international de trafic d’êtres humains qui dirigeait des escroqueries amoureuses de « boucherie de porcs »
- Cette décision intervient après une enquête menée par Chainalysis et une coopération avec le DOJ et l’échange cryptographique OKX.
- Il s’agit du gel le plus important jamais enregistré pour l’USDT et il a paralysé une opération criminelle majeure.
- Tether a déjà travaillé avec les forces de l’ordre pour geler les fonds illégaux provenant du financement du terrorisme et d’autres crimes.
- Les escroqueries amoureuses cryptographiques se développent rapidement, avec 2,57 milliards de dollars perdus en 2022 selon les données du FBI.
La répression collaborative représente le plus grand gel du stablecoin USDT de Tether dans l’histoire. Il met également en lumière la croissance alarmante des escroqueries amoureuses basées sur la cryptographie, qui exploitent les émotions involontaires des victimes pour siphonner les fonds d’investissement. Les rapports indiquent que plus de 2,5 milliards de dollars ont été perdus à cause des fraudes aux investissements cryptographiques l’année dernière, une grande partie liée au programme cruel de boucherie de porcs.
Dans cette escroquerie, les fraudeurs entretiennent une relation en ligne avec la victime avant de la convaincre d’« investir » dans un faux site de trading contrôlé par les fraudeurs. Une fois les fonds suffisants épuisés, les criminels disparaissent sans laisser de trace. Le gel par Tether des 225 millions de dollars en USDT liés à 37 portefeuilles cryptographiques externes suggère l’ampleur stupéfiante de cette opération sournoise.
Cette décision reflète la coopération croissante de Tether et d’OKX avec les forces de l’ordre pour éliminer les activités criminelles basées sur la cryptographie. Les outils avancés de suivi de la blockchain de Chainalysis ont aidé à suivre le flux des fonds volés. Tether a également travaillé au gel des avoirs associés au financement du terrorisme en Ukraine et en Israël.
Pour l’industrie de la cryptographie, le retrait très médiatisé signale un alignement des intérêts entre les bourses, les opérateurs de pièces stables et les autorités mondiales. À mesure que l’adoption se répand, il devient plus critique d’empêcher l’exploitation de l’écosystème par des pirates informatiques et des escrocs profiteurs. Néanmoins, la persistance des escroqueries liées à l’abattage de porcs utilisant des tactiques d’ingénierie sociale soulèvent des préoccupations en matière de protection des consommateurs auxquelles les échanges doivent répondre.
En fin de compte, la perturbation par Tether d’un syndicat frauduleux de 225 millions de dollars souligne la transparence de la crypto-monnaie en tant que classe d’actifs. Même si les abus persistent, la capacité de retracer les flux illicites de portefeuilles permet de rendre justice. À mesure que les garanties et la collaboration avec les autorités s’améliorent, le potentiel de protection des crypto-monnaies contre les abus criminels s’accroît, contribuant ainsi à assurer son avenir en tant qu’innovateur en matière de paiements de confiance.
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