Tether et Chainalysis déploient une solution de surveillance USDT pour lutter contre les transactions illicites

Tether a annoncé une collaboration avec la société d'analyse blockchain Chainalysis pour développer une solution personnalisable pour surveiller l'activité du marché secondaire.

La solution de surveillance développée par Chainalysis permettra à Tether de surveiller systématiquement les transactions et d'acquérir une meilleure compréhension et surveillance du marché USDT. Il servira également de source proactive de renseignements sur la chaîne pour les professionnels et les enquêteurs de la conformité Tether, les aidant à identifier les portefeuilles susceptibles de présenter des risques ou d'être associés à des adresses illicites et/ou sanctionnées.

Les composants clés de la solution incluent la surveillance des sanctions, qui fournit une liste détaillée des adresses et des transactions impliquant des entités sanctionnées, et la catégorisation, qui permet une répartition approfondie des détenteurs d'USDT par type, y compris les bourses et les marchés du darknet.

Le système propose également une analyse du plus grand portefeuille, fournissant un examen approfondi des détenteurs importants d'USDT et de leurs activités, ainsi qu'un détecteur de transferts illicites, qui fait partie intégrante de l'identification des transactions potentiellement associées à des catégories illicites comme le financement du terrorisme.

« La crypto-monnaie est transparente, et exploiter cette transparence pour collaborer avec les forces de l'ordre et geler les fonds criminels est le meilleur moyen de dissuader son utilisation à des fins de terrorisme, d'escroqueries et d'autres activités illicites », explique Jonathan Levin, co-fondateur et directeur de la stratégie chez Chainalysis. .

Cette décision intervient dans un contexte de pression croissante sur les pièces stables et les actifs numériques, les régulateurs mondiaux les surveillant pour leur rôle potentiel dans le contournement des sanctions internationales et la facilitation du financement illicite.

En tant que monnaie stable la plus populaire avec plus de 110 milliards de dollars en circulation, l'USDT fait l'objet d'une surveillance croissante de la part des autorités de régulation. Tether affirme que le partenariat lui permettra de « améliorer les mesures de conformité ». Le stablecoin, qui est indexé sur le dollar américain et adossé principalement à des bons du Trésor américain, est géré par la maison de commerce de Wall Street Cantor Fitzgerald.

« Tether reste fidèle à son engagement à respecter les normes d'intégrité les plus élevées, et cette collaboration renforce notre approche proactive visant à protéger notre écosystème contre les activités illicites », partage Paolo Ardoino, PDG de Tether.

Un récent rapport de Reuters suggère que la compagnie pétrolière publique vénézuélienne utilise l'USDT pour contourner les sanctions américaines, tandis qu'un rapport des Nations Unies de janvier a souligné le rôle présumé du stablecoin dans les opérations bancaires clandestines et le blanchiment d'argent en Asie de l'Est et du Sud-Est. Notamment, Tether a travaillé avec 124 organismes chargés de l'application de la loi dans 43 juridictions mondiales pour répondre aux préoccupations concernant l'utilisation du stablecoin dans des activités illicites.