Tether a bloqué six nouveaux portefeuilles sur le réseau Ethereum, probablement en raison de leur lien avec le système russe Finiko Ponzi.
Selon la société de renseignement blockchain ChainArgos, les portefeuilles pourraient avoir effectué des transferts suspects vers des adresses liées à Finiko. Cependant, aucune autre transaction suspecte notable n’a été observée à partir de ces adresses.
Finiko était un système pyramidal lancé en Russie en 2018, qui a fait perdre jusqu’à 95 millions de dollars aux victimes. L’année dernière, Interpol a arrêté le chef de l’escroquerie, Edvard Sabirov, aux Émirats arabes unis. Cependant, plusieurs autres membres de l’escroquerie sont toujours en liberté.
Tether a également bloqué une adresse de TRON ; cependant, les analystes de la blockchain n’ont identifié aucune activité suspecte à partir de cette adresse. Le portefeuille ne représentait qu’un transfert important d’une valeur de 7 000 USDT de Bitfinex. Tether surveille activement les portefeuilles liés à la cybercriminalité et aux activités illicites pour garantir la conformité avec les régulateurs américains.
Cependant, ces sept portefeuilles ne semblent pas avoir de lien significatif et évident avec des activités malveillantes majeures. Le géant du stablecoin n’a pas encore publié de déclaration à ce sujet.
Voir l’article original en anglais
