Tether réitère son engagement à collaborer avec les autorités américaines chargées de l’application des lois et de la réglementation pour lutter contre les activités illégales.
L’émetteur de Stablecoin, Tether, cherche à intensifier sa répression contre les transactions cryptographiques illicites en partageant ses récentes lettres aux membres du comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis et du comité sénatorial américain des banques, du logement et des affaires urbaines.
Dans sa première lettre, Tether a souligné l’accent mis sur la connaissance du client (KYC) et les efforts de conformité réglementaire, expliquant que la startup a créé un département de conformité dédié fonctionnant sur un « programme KYC/AML solide ». De plus, la société a déclaré que son programme KYC avait été examiné par l’IRS au nom du FinCEN.
Le fournisseur de stablecoin a également révélé qu’il utilise un outil de réacteur issu de l’activité du marché de la cryptographie Chainalysis, qui envoie également des rapports sur les transactions effectuées sur le marché secondaire de Tether.
L’outil réacteur aiderait Tether à analyser les transactions blockchain pour identifier les portefeuilles associés à des activités problématiques ou au financement de ce que le gouvernement américain considère comme des groupes terroristes (c’est-à-dire le Hamas et le Hezbollah).
« Tether reste pleinement engagé à utiliser ces outils pour identifier les transactions potentiellement suspectes. Nous contactons de manière proactive les forces de l’ordre et les agences de financement du terrorisme et les informons des activités ou des portefeuilles suspects.
Tether sur sa collaboration avec les forces de l’ordre pour fermer les portefeuilles contenant des transactions suspectes
Selon la deuxième lettre rendue publique de Tether, toujours adressée à la sénatrice Cynthia Lummis et au représentant de la Chambre J. French Hill de l’Arkansas, la plateforme travaille avec les services secrets américains et le Federal Bureau of Investigation (FBI) pour suivre les parties utilisant des pièces stables pour financer des activités illicites. et pour restituer les fonds des voleurs aux victimes.
En outre, la lettre montre les efforts de Tether pour geler 326 portefeuilles dans le cadre de sa politique récemment adoptée, qui aurait transporté environ 435 millions USDT, dans le cadre d’un effort conjoint avec le ministère américain de la Justice, les services secrets et le FBI.
« Notre alignement sur la liste des ressortissants spécialement désignés (SDN) de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) est une position proactive en matière de sécurité, et pas simplement une mesure de conformité. En étendant nos contrôles de sanctions au marché secondaire, nous créons un précédent dans l’industrie, en dirigeant avec prévoyance et vigilance.
Un extrait de la lettre de Tether au sénateur Lummis et au représentant Hill
L’entreprise a déclaré qu’elle avait « établi une nouvelle norme dans son engagement en faveur de la sécurité » et qu’elle se concentrait sur l’établissement de relations avec les forces de l’ordre, en espérant que l’industrie emboîterait le pas.
Tether s’attend à ce que sa collaboration avec les régulateurs financiers soit « la norme, pas l’exception ».
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