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- Le fonds spéculatif crypto a fait faillite en juin 2022 à la suite de l’effondrement de Terra.
- En février 2023, les fondateurs de 3AC ont lancé avec défi une nouvelle plateforme de cryptographie.
Singapour a interdit pendant neuf ans aux fondateurs du fonds spéculatif en faillite Three Arrows Capital (3AC) de se livrer à des activités commerciales réglementées dans le pays.
L’Autorité monétaire de Singapour (MAS), le régulateur financier du pays, a publié le 14 septembre un communiqué indiquant qu’elle avait émis des ordonnances d’interdiction de neuf ans contre Zhu Su et Kyle Davies. Alors que le premier était président-directeur général (PDG) et directeur de 3AC, le second y était président et directeur.
Le duo a violé le Securities and Futures Act 2001 et le Securities and Futures (Licensing and Conduct of Business) Règlements (SFR). Ces violations ont contraint le régulateur singapourien à prendre des mesures, a affirmé le MAS.
À compter du 13 septembre, ni Su ni Davies ne pourront gérer, agir en tant qu’administrateur ou être un actionnaire important d’une entreprise de services sur les marchés de capitaux à Singapour au cours des neuf prochaines années.
Le régulateur a déclaré avoir découvert davantage de violations de la loi sur les valeurs mobilières entre août 2020 et janvier 2022, tout en menant des enquêtes supplémentaires sur le fonds cryptographique 3AC.
Le duo n’a pas informé la banque centrale de l’embauche par 3AC d’un nouveau représentant commercial. Ils ont fourni de fausses informations au régulateur. En fait, ils ne disposaient pas d’une structure efficace de gestion des risques.
Loo Siew Yee, directeur général adjoint de MAS chargé de la politique, des paiements et de la criminalité financière, a déclaré :
MAS prend au sérieux le mépris flagrant de M. Zhu et de M. Davies à l’égard des exigences réglementaires de MAS et le manquement aux devoirs de leurs administrateurs.
Ce que fait l’équipe derrière 3AC ces jours-ci…
En juin 2022, le fonds spéculatif crypto 3AC a déposé son bilan suite à l’effondrement de Terra.
Le même mois, le MAS a réprimandé 3AC pour avoir fourni de fausses informations au public et pour le rôle joué par Zhu et Davies dans ses entités de Singapour et des îles Vierges britanniques.
En février 2023, Zhu et Davies ont lancé avec défi une nouvelle plateforme de cryptographie, Open Exchange (OPNX), aux Seychelles.
Le mois dernier, AMBCrypto a rapporté que l’autorité de régulation des actifs virtuels (VARA) de Dubaï avait infligé une amende de 2,7 millions de dollars à OPNX. Le régulateur a également infligé une amende à Zhu et Davies, ainsi qu’à Mark Lamb et Leslie Lamb. Alors que les individus ont payé l’amende, la bourse ne l’a pas encore payée.
Voir l’article original en anglais
