Un « oligarque russe » sanctionné, Mikhaïl Klyukine, a fait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument échappé aux sanctions en vendant pour plus de 15 millions de livres sterling d’actions dans une société de cryptographie présidée par l’ancien chancelier britannique Philip Hammond.
La transaction, qui impliquait le transfert des fonds vers une crypto-monnaie, aurait été une tentative de contournement Sanctions américaines.
Les technologies du cuivre de la société Crypto sous le feu des critiques
Selon un rapport Selon The Guardian, Mikhaïl Klyukine a fait l’objet de sanctions en raison de son rôle au sein du conseil de surveillance de la banque russe Sovcombank, à la suite de l’invasion de l’Ukraine et du ciblage par les États-Unis des « élites proches de Vladimir Poutine ».
Copper Technologies, une société spécialisée dans les systèmes numériques pour cryptomonnaie investissement et commerces’est inquiété lorsque Klyukin, qui détenait plus de 2 % de l’entreprise, est apparu sur la liste des sanctions de la Maison Blanche en mars 2022.
Etant donné que la présence de Klyukin au registre des actionnaires présentait des risques pour Copper, la société aurait organisé une transaction visant à le destituer. Agissant en tant qu’intermédiaire, Copper a facilité la vente des actions de Klyukin à un acheteur consentant qui a payé plus de 15 millions de livres sterling.
Copper a ensuite converti le paiement en crypto-monnaie et a transféré les actifs numériques à Klyukin. La transaction semble avoir été structuré pour éviter de violer les sanctions américaines, qui interdisent l’implication de citoyens américains ou l’utilisation de dollars dans des relations avec des individus sanctionnés.
Les experts juridiques soulignent les risques potentiels auxquels Copper aurait pu être confronté, notamment sanctions secondaires si les autorités américaines étaient au courant de son implication dans un accord bénéficiant à une personne sanctionnée.
Les sanctions secondaires permettent à Washington de pénaliser les entités non américaines qui sapent les sanctions américaines, conduisant potentiellement à leur exclusion du système financier américain.
L’utilisation de cryptomonnaies pour les transferts de fonds aurait pu aggraver encore la situation, puisqu’un décret du président Joe Biden interdit explicitement les transactions trompeuses ou structurées utilisant les monnaies numériques pour contourner les sanctions.
Examen des allégations de fraude aux sanctions
Selon le rapport, Copper Technologies affirme s’être conformée à toutes les lois applicables en matière de sanctions sur la base de conseils juridiques externes. Des sources proches de Klyukin affirment que ses sociétés ont adhéré aux sanctions américaines, notamment vente d’actions en Cuivre. L’entreprise a déclaré à ce sujet :
Nous avons soigneusement examiné les implications, notamment avec l’assistance de conseillers externes spécialisés en sanctions dans diverses juridictions, et avons conclu que la transaction était conforme à toutes les exigences en matière de sanctions applicables.
Philip Hammond, devenu président de Copper en janvier 2023, n’aurait pas été au courant de la vente des actions à l’époque, mais en a ensuite été informé lors d’un examen auprès des principaux actionnaires.
Le plaidoyer de Copper en faveur des actifs numériques s’est heurté au scepticisme des régulateurs financiers britanniques, et l’incapacité de la société à obtenir l’approbation complète de la Financial Conduct Authority et le ralentissement du marché mondial des cryptomonnaies ont affecté la valeur de ses actions de croissance.
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