Thomas Smith, le directeur de la technologie de la société de crypto-monnaie, aujourd'hui disparue, a plaidé coupable à un complot de fraude en valeurs mobilières et à un complot de fraude par fil dans le cadre d'un régime de plusieurs millions de dollars qui aurait fraudé les investisseurs de plus de 200 millions de dollars.
Selon un récent dépôt auprès de la Cour fédérale de Brooklyn, Smith a admis avoir trompé les investisseurs au sujet du statut du pool de liquidités de Safemoon, affirmant à tort qu'il était verrouillé et inaccessible. Les procureurs allèguent, avec le PDG Braden John Karony et le créateur Kyle Nagy, détourné les fonds des clients pour un usage personnel, se livrant ainsi à une fraude en valeurs mobilières et à une fraude par fil.
Lors de sa récente comparution devant le tribunal devant le juge magistrat Cheryl Pollak, Smith a retiré son plaidoyer initial de non-garantie et a officiellement plaidé coupable aux deux accusations. Le juge Pollak a depuis recommandé que le juge de district américain Eric Komitee, qui supervise l'affaire, accepte le nouveau plaidoyer de Smith.
S'il est accepté, Smith fait face à une peine maximale de 20 ans pour complot de fraude par fil et jusqu'à 25 ans pour le complot de fraude en valeurs mobilières. La décision de détermination de la peine repose désormais avec le juge Komitee, qui pèsera la gravité des infractions et la coopération de Smith dans l'enquête en cours.
Les dirigeants de SafeMoon ont fait face à des accusations de la Commission américaine des Securities and Exchange et du ministère de la Justice en novembre 2023. Smith, Karonyme et Nagy ont été accusés de complot, de fraude et de blanchiment d'argent liés à la promotion trompeuse et à la manipulation du jeton Safemoon (SFM), qui a été classé comme une sécurité d'actifs cryptographiques non enregistrée.
Selon la SEC, l'équipe a faussement commercialisé SFM comme un investissement sécurisé, affirmant que son pool de liquidités était verrouillé et inaccessible aux initiés du projet. En réalité, les procureurs allèguent que les dirigeants ont conservé un accès complet et ont siphonné plus de 200 millions de dollars de fonds d'investisseurs.
Ces fonds auraient été utilisés à des fins personnelles, notamment des voitures de luxe, des biens immobiliers coûteux et d'autres achats haut de gamme.
Le trio a également été accusé de s'engager dans le commerce de lavage – une tactique trompeuse où le même actif est acheté et vendu simultanément pour créer une activité de marché trompeuse. Avec cela, ils ont pu gonfler la capitalisation boursière du jeton jusqu'à 8 milliards de dollars à son apogée, ce qui s'est écrasé plus tard, laissant des milliers d'investisseurs avec des pertes importantes.
Smith et Karony ont été arrêtés peu de temps après le dépôt des accusations, tandis que Nagy reste en liberté.
Karony a plaidé non coupable à toutes les accusations et a déjà tenté de les faire rejeter. Sa demande de retard de procès a été récemment rejetée et les déclarations d'ouverture devraient commencer le 7 avril.
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