Le ressortissant chinois Jingliang Su a été condamné à 46 mois de prison aux États-Unis pour avoir blanchi 36,9 millions de dollars dans le cadre d'un programme de boucherie de porcs basé sur l'USDT qui acheminait les fonds des victimes via Deltec vers le Cambodge.
Résumé
- Les procureurs affirment que Su a aidé un réseau international à transférer plus de 36,9 millions de dollars de comptes bancaires américains vers un compte Deltec Bank avant de les convertir en USDT et de les envoyer au Cambodge.
- Les fraudeurs ont attiré 174 victimes américaines via les réseaux sociaux, les SMS et les applications de rencontres vers de fausses plateformes cryptographiques « à haut rendement » qui ont montré des bénéfices fabriqués tout en drainant les dépôts.
- Su a plaidé coupable de complot en vue de gérer une entreprise illégale de transfert d'argent, a été condamné à une peine de 46 mois plus 26 millions de dollars de dédommagement et est l'un des neuf accusés dans cette affaire.
Un tribunal fédéral américain a condamné le ressortissant chinois Jingliang Su à 46 mois de prison pour avoir blanchi plus de 36,9 millions de dollars liés à une escroquerie transfrontalière à l'investissement cryptographique qui ciblait 174 victimes américaines. Les procureurs affirment que cette affaire marque une nouvelle escalade dans la campagne menée par Washington contre les réseaux frauduleux de « boucherie de porcs » à grande échelle exploitant les actifs numériques.
Comment fonctionnait le système de blanchiment
Selon le bureau du procureur américain du district central de Californie, Su faisait partie d'un réseau international qui utilisait de fausses plateformes de trading, l'ingénierie sociale et les transferts Tether (USDT) pour priver les victimes de leurs économies. Les fraudeurs ont approché leurs cibles via des messages non sollicités sur les réseaux sociaux, des appels, des SMS et des applications de rencontres en ligne avant de les orienter vers de fausses opportunités de cryptographie à « haut rendement ». Le groupe a ensuite dirigé les victimes vers des sites Web conçus pour imiter les échanges légitimes, montrant des gains de compte fabriqués tout en siphonnant des fonds en arrière-plan.
Le premier procureur adjoint des États-Unis, Bill Essayli, a averti que les présentations numériques sur papier glacé restent un puissant leurre : « Les nouvelles opportunités d'investissement peuvent sembler intrigantes, mais elles ont un côté sombre : attirer les criminels qui, dans cette affaire, ont volé puis blanchi des dizaines de millions de dollars à leurs victimes. »
Les autorités estiment que plus de 36,9 millions de dollars ont été transférés de comptes bancaires américains vers un compte unique auprès de la Deltec Bank aux Bahamas avant d'être convertis en USDT et transférés dans des portefeuilles au Cambodge, où les co-conspirateurs ont dispersé les fonds dans des opérations frauduleuses régionales. Su, qui est détenu par le gouvernement fédéral depuis décembre 2024, a plaidé coupable en juin 2025 à un chef d'accusation de complot en vue d'exploiter une entreprise illégale de transfert d'argent et a été condamné à payer plus de 26 millions de dollars de dédommagement parallèlement à sa peine de prison. Huit coaccusés ont également plaidé coupable, dont José Somarriba et ShengSheng He, qui ont été condamnés respectivement à 36 et 51 mois de prison.
Dépeçage de porcs et répression plus large
Les enquêteurs affirment que cette structure reflète ce qu’on appelle les stratagèmes de massacre de porcs, des fraudes de longue date dans lesquelles les escrocs établissent des relations émotionnelles avant de « massacrer » financièrement les victimes. Les autorités américaines ont déjà inculpé le magnat cambodgien Chen Zhi dans une affaire distincte, alléguant des opérations de travail forcé de « boucherie de porcs » qui ont volé des milliards de dollars dans le monde. La société d’analyse de blockchain Chainalysis rapporte que les programmes d’investissement à haut rendement et l’abattage de porcs sont restés les types d’escroqueries dominants en 2025, la fraude et le vol de cryptomonnaies ayant infligé plus de 17 milliards de dollars de pertes cette année-là.
Aperçu du marché : BTC, ETH, USDT
La décision intervient dans un contexte de marché toujours porteur. Bitcoin s'échange autour de 89 127,74 dollars au cours des dernières 24 heures, avec un volume d'environ 38,64 milliards de dollars. Ethereum change de mains à près de 3 008,32 $, en hausse d'environ 2,5 % sur la journée avec plus de 29,3 milliards de dollars de volume de transactions quotidien. Tether, le stablecoin utilisé dans le cadre du blanchiment d'argent de Su, maintient son ancrage à environ 1,00 $, soutenu par une capitalisation boursière supérieure à 186 milliards de dollars.
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