La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a affirmé que Binance n’avait pas fourni suffisamment de documentation, bien qu’elle ait précédemment accepté une découverte accélérée.
BAM, l’organisation responsable de la filiale américaine de Binance, a soumis environ 220 documents. Cependant, les représentants légaux de la SEC ont affirmé dans un nouveau dossier que bon nombre de ces documents étaient constitués de captures d’écran « inintelligibles » et manquaient de dates ou de signatures essentielles.
Drame de la salle d’audience Binance-SEC
La SEC a engagé une action en justice contre Binance le 5 juin, portant un total de 13 accusations contre la plateforme. Ces allégations incluent des violations des lois américaines sur les valeurs mobilières et l’incapacité d’empêcher les investisseurs du pays d’accéder à Binance.com et de mener des opérations sans enregistrement approprié en tant que bourse, courtier et agence de compensation.
Dans un nouveau rebondissement dans le drame judiciaire en cours, la SEC a allégué Binance de ne pas avoir coopéré à l’enquête en cours, selon les documents non scellés.
En outre, le régulateur financier a également affirmé que BAM avait refusé de mettre à disposition des témoins essentiels pour la déposition. Au lieu de cela, l’entité a choisi de fournir uniquement quatre dépositions de témoins qu’elle avait sélectionnés de manière indépendante.
« Il a répondu aux demandes de communications pertinentes par des objections générales et a refusé de produire des documents conservés dans le cours normal de ses activités, affirmant que ces documents n’existaient pas, uniquement pour que la SEC reçoive ultérieurement ces documents d’autres sources. »
La SEC a également exprimé ses inquiétudes concernant l’utilisation par Binance.US de Ceffu, un service de garde proposé par la branche internationale de Binance – Binance Holdings Ltd – qui semble violer un accord antérieur visant à empêcher le transfert d’actifs à l’étranger.
La SEC a souligné que BAM avait fourni des déclarations contradictoires concernant les rôles de Ceffu et Binance dans la gestion du portefeuille et des fonds des clients. Initialement, BAM a affirmé que Ceffu lui servait de logiciel de garde de portefeuille et de fournisseur de services, mais plus tard, l’entité a déclaré que Binance était son fournisseur de logiciel de garde de portefeuille.
Le personnel quitte Binance.US
Dans une lettre adressée à son personnel en juin, Binance prévoyait une bataille juridique prolongée et coûteuse avec la SEC. Par conséquent, il a demandé à la direction de Binance.US de réduire les effectifs. Au milieu des défis internes auxquels Binance.US est confronté, plusieurs dirigeants de haut rang ont quitté l’entreprise.
Notamment, le PDG Brian Shorder est récemment devenu le dernier ajout à la liste croissante des hauts dirigeants qui ont quitté l’entreprise cette année.
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