Genesis Global Trading, une importante société de crypto-monnaie, a conclu un accord avec le Département des services financiers de New York (NYDFS).
Dans le cadre de l’accord, Genesis Global Trading renoncera à son autorisation d’effectuer des opérations au sein de l’État.
Genesis Global Trading va payer une amende de 8 millions de dollars
Dans une déclaration du 12 janvier, Genesis a accepté de payer une amende de 8 millions de dollars au régulateur financier de New York. La société a également accepté d’interrompre ses activités dans l’État et de renoncer volontairement à sa BitLicense.
La BitLicense est une approbation réglementaire prestigieuse autorisant les entreprises de crypto-monnaie à mener des opérations à New York. La licence exige le strict respect des protocoles de connaissance du client (KYC), des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et des exigences de capitalisation prescrites.
Selon le communiqué, le règlement fait suite à une enquête approfondie menée par les autorités de New York qui a révélé des lacunes substantielles dans les programmes de lutte contre le blanchiment d’argent et de cybersécurité de l’entreprise.
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La surintendante Adrienne Harris a souligné l’importance du respect des exigences réglementaires. Le responsable de la réglementation a souligné les graves implications de l’incapacité à maintenir un cadre de conformité fonctionnel.
« L’incapacité de Genesis Global Trading à maintenir un programme de conformité fonctionnel démontre un mépris pour les exigences réglementaires du ministère et expose l’entreprise et ses clients à des menaces potentielles », a ajouté Harris.
Pendant ce temps, NYDFS a précisé que ce règlement concernait spécifiquement Genesis Global Trading, distinct de Genesis Global Capital, le prêteur de crypto-monnaie qui a déposé son bilan l’année dernière. L’éminente société d’investissement en cryptographie Digital Currency Group (DCG) possède les deux sociétés.
Par ailleurs, le procureur général de New York a engagé une action en justice contre Genesis Global Capital, Gemini et Digital Currency Group en octobre dernier. Le procès allègue des activités frauduleuses au sein du programme Gemini Earn, les accusant de tromper les investisseurs.
Faillite du prêteur crypto Genesis en cours
Le processus de faillite de Genesis se poursuit, avec un récent dépôt suggérant que Digital Currency Group n’a pas encore rempli ses obligations de prêt envers le prêteur.
Un groupe de prêteurs a accusé la société mère de ne pas avoir respecté ses obligations de remboursement du prêt malgré sa réclamation publique.
« DCG est heureux d’annoncer que nous avons finalisé le remboursement de tous les prêts à court terme de Genesis. Au total, DCG a remboursé plus d’un milliard de dollars de dettes envers ses créanciers en un peu plus d’un an, dont près de 700 millions de dollars envers Genesis, satisfaisant ainsi toutes les obligations actuellement dues. Une fois cette étape franchie, nous attendons avec impatience le prochain chapitre de DCG et la croissance future de notre industrie. Et comme toujours, nous continuerons à honorer nos engagements financiers », a affirmé Digital Currency Group.
Cependant, les prêteurs ont déclaré que DCG n’avait fourni que 189 millions de dollars en espèces, complétant le reste par le transfert d’actifs illiquides comme ses participations dans Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG) et Grayscale Ethereum Trust (ETHE). Ces transferts auraient été destinés à satisfaire les obligations Bitcoin de DCG envers Genesis.
Le groupe a fait valoir que DCG se limite à honorer ses engagements en USD et BTC exclusivement via ces devises, sans inclure d’autres actifs.
En conséquence, les obligations BTC en cours de DCG dépendent de la liquidation par Genesis des actions ETCG et ETHE pour sécuriser BTC. La résolution de ces actions déterminera le respect des engagements BTC de DCG.
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