Plus de 5,5 milliards de dollars volés dans des escroqueries de boucherie de cochon: rapports Cyvers

Une tendance inquiétante émerge dans le profil démographique des victimes d'escroqueries de boucherie de porcs. Alors que les adultes plus âgés ont toujours été les principaux objectifs de la fraude financière, ces escroqueries se concentrent désormais sur des individus plus jeunes et alphabétisés.

Les dernières données révèlent que les 30 à 49 ans représentent la majorité des cas signalés.

Escroqueries de boucherie

Une étude 2024 de Cyvers a analysé 150 principales plateformes de cryptographie, y compris les échanges, les fournisseurs de services de paiement et les banques, en mettant l'accent sur la blockchain Ethereum. La recherche a révélé plus de 200 000 cas d'escroqueries de boucherie de porcs, ce qui a entraîné plus de 5,5 milliards de dollars de 1,15 million de transactions frauduleuses.

L'impact de ces escroqueries variait considérablement entre les plates-formes. Alors que certains échanges et prestataires de services ont connu une fraude importante, d'autres ont signalé des cas minimes. Parmi les dix plates-formes les plus touchées, il y avait trois des cinq plus grandes bourses de cryptographie en volume de négociation, une banque conviviale cryptographique et une plateforme de trading institutionnelle.

L'étude a démontré l'ampleur de la fraude de boucherie de porcs et la vulnérabilité des systèmes financiers centralisés et décentralisés.

Une partie importante des fonds volés dans des escroqueries de boucherie de porcs est concentré dans un petit nombre de crypto-monnaies. Alors que les fraudeurs utilisent divers actifs numériques, Cyvers a constaté que certaines pièces de monnaie à haute liquidité sont préférées pour les transactions illicites. Ces actifs sont ciblés en raison de leur plus grande acceptation et facilité de blanchiment.

Les stablecoins, en particulier celles qui ont une forte présence sur le marché, sont fréquemment utilisées dans les escroqueries en raison de leur stabilité et de leur conversion transparente. De plus, les principales plates-formes de contrats intelligentes connaissent des niveaux élevés d'activités frauduleuses en raison de leur domination en finance décentralisée (DEFI) et des volumes de transactions importants.

USDT et Ethereum représentent chacun 45% des fonds volés, tandis que l'USDC et le DAI représentent respectivement 1,7% et 1,3%.

Pour échapper à la détection, les escrocs tirent parti de plusieurs micro-transactions pour renforcer la confiance des victimes et déplacer des fonds à travers plusieurs portefeuilles avant d'atteindre des échanges majeurs. Ils utilisent des protocoles centralisés et décentralisés pour le blanchiment.

De plus, la transition transversale leur permet d'obscurcir les sentiers de transaction, échangeant souvent des actifs contre des pièces de confidentialité telles que Monero. Pendant ce temps, l'encaissement se produit grâce aux marchés en vente libre, aux mules de l'argent et aux conversions de cartes-cadeaux, ce qui rend difficile le suivi et la récupération.

De la romance à la ruine

La boucherie de porcs représente désormais plus de 60% de ces cas. Il s'agit d'une arnaque très adaptable qui mélange des éléments de fraude romantique, d'escroqueries d'investissement et de régimes de ponzi. Contrairement aux tirages de tapis traditionnels ou aux tactiques de tromperie rapide, la boucherie de porc repose sur la manipulation psychologique à long terme. Les escrocs renforcent la confiance par des liens émotionnels, similaires aux escroqueries romanes, avant d'attirer les victimes en investissements frauduleux.

Ces régimes promettent des rendements élevés et imitent les structures de Ponzi, avant de vider finalement les fonds des victimes. Cette nature hybride rend la boucherie de porc particulièrement dévastatrice et permet aux escrocs d'exploiter les victimes aux niveaux émotionnel et financier.