Orionx arrête ses opérations après qu'un audit ait révélé un trou financier de 7 millions de dollars

Orionx arrête les retraits de clients en raison d'un déficit de fonds de 7 millions de dollars

Le Chili, qui envisageait d’adopter le bitcoin comme actif de réserve depuis 2025, est confronté à ce qui pourrait être la plus grande crise cryptographique de son histoire.

Orionx, une bourse basée au Chili fondée en 2017 avec une base d'utilisateurs enregistrés de plus de 100 000 clients qui ont bénéficié de la popularité de la cryptographie parmi les jeunes utilisateurs, met fin à ses activités après avoir découvert un trou de plusieurs millions de dollars dans ses finances. Sur son site, la société indique que la décision fait suite à un audit médico-légal qui a détecté une série de transactions transférant plus de 7 millions de dollars vers des portefeuilles échappant au contrôle de la société.

La bourse affirme que l'audit a déterminé que « deux des associés fondateurs d'Orionx, Joaquín Díaz et Roberto Zibert, ainsi que d'autres anciens employés de l'entreprise, auraient été au courant et impliqués dans une ou plusieurs transactions qui ont donné lieu à l'inadéquation actif-passif. »

En outre, Orionx a signalé ces faits au ministère public national pour lancer une enquête visant à clarifier ces mouvements, et a également déposé une plainte pénale contre les anciens dirigeants qui auraient été impliqués dans ces actions.

Les médias locaux indiquent que, selon la plainte judiciaire, les transactions ont été exécutées entre 2018 et 2021, déplaçant la crypto-monnaie des portefeuilles d'échange vers des comptes associés au courrier électronique de l'entreprise sur d'autres plateformes.

L'audit a expliqué que les fonds retirés « ont été utilisés de manière intensive dans les opérations de marché, générant des gains et des pertes réalisés, en plus des frais de financement, à la fois payés et reçus, et des frais de négociation associés aux opérations. » Si cela est vrai, cela signifie que les fonds des utilisateurs ont été utilisés à des fins de trading spéculatif sur d’autres plateformes.

Pendant que ce processus se déroule et que les responsabilités sont déterminées, Orionx a suspendu les retraits des utilisateurs et a souligné qu'il n'y a aucune garantie que les utilisateurs pourront récupérer 100 % de leurs fonds.

La Commission du marché financier (CMF) a fait remarquer qu'Orionx n'était pas autorisée à offrir des services financiers de crypto-monnaie, sa demande d'autorisation d'exploitation ayant été rejetée en juillet, et que la société opérait en dehors des dispositions de la loi Fintec.

Enfin, le CMF a invité les utilisateurs d'Orionx à adresser leurs demandes à l'entreprise et «conserver les documents prouvant leur position, tels que les relevés de compte, les enregistrements de transactions et les communications avec l'entité», et « exercer les actions qu'ils jugent appropriées devant les tribunaux pour obtenir la restitution de leurs fonds ou de leurs biens. »

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