Le ressortissant russe Alexander Vinnik, précédemment reconnu coupable d'avoir dirigé une opération de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars par le biais de son BTC-E Crypto Exchange, a été libéré dans un échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis.
En retour, Moscou a libéré le professeur d'école américaine Marc Fogel, qui avait été détenu pour drogue.
Le rôle de Vinnik dans BTC-E et des problèmes juridiques
Vinnik a exploité la plate-forme BTC-E de 2011 à 2017 lorsqu'il a été arrêté par la police en Grèce à la demande des organismes américains d'application de la loi.
Selon le ministère américain de la Justice, la bourse a traité des transactions d'une valeur de plus de 9 milliards de dollars sur six ans, dont une grande partie aurait été liée à des crimes tels que des attaques de ransomwares, un trafic de drogue et un vol d'identité.
Les autorités affirment que l'absence de BTC-E de politiques de lutte contre le blanchiment d'argent (LMA) et le client de connaissance (KYC) l'a rendu attrayant pour les cybercriminels.
Vinnik a été extradé vers la France en 2020 et condamné à cinq ans pour le blanchiment d'argent. Il a ensuite été renvoyé en Grèce avant d'être finalement remis aux Américains en 2022.
En mai 2024, le Russe a plaidé coupable de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent et a connu jusqu'à 20 ans de prison. Au cours de son procès, les procureurs ont accusé Vinnik d'avoir facilité plus de 120 millions de dollars en pertes et décrit le BTC-E comme une «entité importante de blanchiment d'argent en cybercriminalité et en ligne».
Des millions de dollars d'actifs appartenant à la plate-forme ont été saisis, dont 90 millions de dollars que les autorités ont mis en sac en Nouvelle-Zélande. De plus, le Département du Trésor américain a infligé une amende de 120 millions de dollars à la bourse, Vinnik étant personnellement confronté à une pénalité de 12 millions de dollars.
Une bataille d'extradition de longue date
Avant son transfert aux États-Unis, l'homme de 45 ans avait été au centre d'une bataille juridique internationale impliquant la France, la Russie et les États-Unis.
Alors que la Russie a demandé son extradition sur des accusations de fraude moindre s'élevant à seulement 11 000 $, la France et les États-Unis l'ont poursuivi pour des délits financiers plus larges. En 2023, ses avocats ont tenté de l'inclure dans un échange de prisonniers américano-russe impliquant le journaliste Evan Gershkovich, mais cela n'a pas réussi.
Son échange pour Fogel, un enseignant américain détenu en Russie, marque un rare moment de coopération entre les deux pays, en particulier dans le contexte de la guerre en cours de l'Ukraine. Vinnik devra perdre des dizaines de millions de dollars d'actifs dans le cadre de l'accord.
Binance GRATUIT 600 $ (Cryptopotato Exclusive): Utilisez ce lien pour enregistrer un nouveau compte et recevoir une offre de bienvenue exclusive de 600 $ sur Binance (tous les détails).
Offre limitée pour les lecteurs de cryptopotates chez Bybit: Utilisez ce lien pour enregistrer et ouvrir une position gratuite de 500 $ sur n'importe quelle pièce!
Voir l’article original en anglais
