Global Crypto Exchange OKX a accepté de payer 505 millions de dollars de pénalités après avoir plaidé coupable à l'exploitation d'une entreprise de transmission d'argent sans licence en violation des lois américaines anti-blanchiment.
Le règlement fait suite à une enquête du ministère américain de la Justice, qui a constaté que certains clients américains se sont négociés sur la plate-forme mondiale d'OKX malgré la politique officielle de l'entreprise interdisant les utilisateurs américains depuis 2017. Les violations de la conformité couvertes dans ce règlement ont eu lieu entre 2018 et le début de 2024.
Selon l'annonce officielle d'OKX, la pénalité comprend une amende de 84 millions de dollars et la déchéance de 421 millions de dollars de frais gagnés aux clients américains, dont la majorité étaient des clients institutionnels.
La société mère d'OKX, Aux Cayes FinTech Co. Ltd., a reconnu les échecs de conformité, mais a souligné qu'aucune allégation de préjudice des clients n'avait été faite, et aucun employé de l'entreprise n'a été facturé.
OKX a déclaré avoir embauché volontairement un consultant en conformité pour renforcer ses pratiques réglementaires avant le règlement et continuerait de travailler avec le consultant pour améliorer son cadre de conformité mondial.
Citant des investissements dans Know Your Customer Procédures, des instruments de LMA, un suivi des transactions et des enquêtes sur les crimes financiers, la Société a en outre souligné son dévouement à la conformité réglementaire.
Dans un article du 24 février X, le PDG d'OKX, la star XI, a réitéré le dévouement de l'entreprise à la transparence réglementaire, affirmant que l'objectif de l'entreprise est d'établir OKX en tant que norme de l'industrie pour la conformité sur les marchés internationaux.
«Nous continuerons à mûrir nos opérations de conformité et continuerons à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs mondiaux. Notre vision est de faire d'Okx l'étalon-or de la conformité mondiale à grande échelle sur différents marchés et leurs organismes de réglementation respectifs. Je suis fier de notre entreprise.
– Star XI, PDG d'OKX
Le règlement est un point de repère pour le secteur des crypto-monnaies, car les régulateurs du monde entier resserrent leur examen minutieux des échanges qui fonctionnent dans plusieurs juridictions.