Binance et les journalistes s'affrontent sur une série d'affirmations sérieuses qui ont mis encore plus de pression sur le bilan de conformité de la bourse. L’affaire porte sur des transferts présumés liés à l’Iran et sur le traitement réservé au personnel qui a signalé ces transferts. L’enjeu est de savoir comment une plateforme géante gère les risques alors que les faux pas du passé pèsent encore sur elle.
Les allégations et les déni se heurtent
Selon un rapport de Fortune, les équipes internes ont découvert plus d'un milliard de dollars de transferts liés à des entités iraniennes qui ont transité par l'échange entre mars 2024 et août 2025.
Les pièces nommées stablecoin circulent sur le réseau géré par Tron et pointent vers un émetteur familier, Tether.
Les rapports indiquent que plusieurs enquêteurs qui ont documenté ces flux ont ensuite été relâchés. Cette affirmation, si elle est vraie, soulèverait des questions sur la façon dont les avertissements provenant de l’intérieur d’une entreprise sont traités.
Binance a repoussé durement. La plateforme, représentée par ses dirigeants, a qualifié ces affirmations de fausses et a déclaré qu'un examen interne complet avec un avocat externe n'avait révélé aucune violation des sanctions.
Le dossier doit être clair.
Aucune violation des sanctions n'a été constatée, aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir exprimé des inquiétudes et Binance continue de respecter ses engagements réglementaires.
Nous avons demandé des corrections aux rapports récents. pic.twitter.com/glA9bdGaw1
– Richard Teng (@_RichardTeng) 16 février 2026
« C'est catégoriquement faux. Aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir soulevé des problèmes de conformité ou pour avoir signalé des problèmes de sanctions potentiels, car il n'y a aucune violation », a révélé l'échange dans un e-mail diffusé par le PDG de Binance, Richard Teng.
« Le dossier doit être clair. Aucune violation des sanctions n'a été constatée, aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir exprimé des inquiétudes et Binance continue de respecter ses engagements réglementaires », a déclaré Teng dans un message X.
La réponse indique qu'aucun des portefeuilles en question n'a été sanctionné au moment où l'activité a eu lieu. Pourtant, les critiques affirment que le véritable test réside dans les preuves et la surveillance extérieure, et non dans les déclarations des deux côtés.
An anti-government protest in Iran. Source: Policy Options.
An anti-government protest in Iran. Source: Policy Options.Questions concernant les examens internes
Un ensemble distinct de rapports du Financial Times a alimenté le débat en décembre dernier en montrant des données internes qui, selon ce média, suggèrent que des comptes suspects ont continué à déplacer de grosses sommes après l'accord de Binance avec les autorités américaines en 2023.
Cet accord de 2023 a entraîné une pénalité de 4,3 milliards de dollars et des changements de direction. Le fondateur de l'entreprise, Changpeng Zhao, a ensuite fait face à des conséquences juridiques.
As of today, the market cap of cryptocurrencies stood at $2.35 trillion. Chart: TradingView
Les experts juridiques affirment qu’il existe une frontière juridique significative entre le traitement délibéré de fonds liés à des entités sanctionnées et le traitement de transactions qui s’avèrent plus tard problématiques.
Les enregistrements et les horodatages sont importants. Alors faites qui savait quoi et quand ils le savaient. Dans ce cas, la bourse affirme que les contrôles internes n’ont révélé aucune violation et que la surveillance se poursuit conformément aux termes de son règlement américain.
Les régulateurs surveillent de près
Les rapports notent que l'histoire s'ajoute à un récit en cours : les grandes sociétés de cryptographie opèrent sous une surveillance étroite, où toute allusion à des contrôles laxistes attire l'attention.
Ce différend peut se terminer par davantage de documentation, une enquête indépendante ou simplement avec chaque partie défendant sa version.
Image en vedette de Shutterstock, graphique de TradingView
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