Points clés à retenir
- Le DOJ américain a inculpé deux ressortissants russes pour leur lien avec le piratage de Mt. Gox de 2011.
- Les deux suspects seront accusés de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent dans le district sud de New York.
- Un suspect est accusé de complot de blanchiment d’argent et d’exploitation d’une entreprise de services monétaires sans licence dans le district nord de la Californie.
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Alexey Bilyuchenko, 43 ans, et Aleksandr Verner, 29 ans, tous deux de nationalité russe, ont été inculpés par le ministère américain de la Justice pour le piratage en 2011 de l’important échange de crypto-monnaie Mt. Gox et l’exploitation illicite d’un autre échange de crypto appelé BTC-e.
Le braquage de 2011 a conduit à l’insolvabilité éventuelle de Mt. Gox en 2014.
Les accusations portées par le district sud de New York incluent un complot en vue de commettre un blanchiment d’argent contre les deux accusés, tandis que le district nord de la Californie a également accusé Bilyuchenko de complot de blanchiment d’argent et d’exploitation d’un service monétaire sans licence. entreprise.
Ces accusations révèlent une opération complexe de plusieurs années qui s’étendait sur plusieurs continents et impliquait le vol et le blanchiment d’environ 647 000 BTC aux utilisateurs de Mt. Gox. Le procureur américain Ismail J. Ramsey pour le district nord de la Californie a déclaré dans le communiqué de presse:
« Pendant des années, Bilyuchenko et ses complices auraient exploité un bureau de change numérique qui a permis à des criminels du monde entier – y compris des pirates informatiques, des acteurs de ransomwares, des réseaux de stupéfiants et des fonctionnaires corrompus – de blanchir des milliards de dollars. »
L’acte d’accusation allègue que Bilyuchenko et Verner ont exécuté un piratage important contre Mt. Gox, le plus grand échange Bitcoin à l’époque, en septembre 2011. En utilisant leur accès non autorisé, ils ont autorisé « le transfert de bitcoin des portefeuilles de Mt. Gox vers des adresses bitcoin contrôlées par Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs. Ils auraient blanchi plus de BTC via deux autres échanges en ligne en plus des 647 000 BTC de Mt. Gox, selon le DOJ.
Se faisant passer pour des fournisseurs de services publicitaires pour un service de courtage Bitcoin à New York, le couple aurait convaincu le courtier de transférer plus de 6,6 millions de dollars sur des comptes offshore sous leur contrôle de mars 2012 à avril 2013. En retour, le courtier a reçu un « crédit » sur un plateforme d’échange, qui a été utilisée pour blanchir plus de 300 000 BTC volés :
« Le contrat publicitaire frauduleux avec le New York Bitcoin Broker aurait permis à Bilyuchenko, Verner et leurs co-conspirateurs de dissimuler et de liquider les bitcoins volés via le Mt. Gox Hack. »
Bilyuchenko a été accusé de s’être associé à Alexander Vinnik, un « blanchisseur d’argent » de crypto-monnaie russe condamné par le DOJ en 2022, pour exploiter le tristement célèbre échange de monnaie virtuelle BTC-e de 2011 jusqu’à sa fermeture par les forces de l’ordre en 2017. L’acte d’accusation prétend BTC-e était l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, prétendument utilisé comme outil de blanchiment pour les cybercriminels dans le monde.