Malone Lam a plaidé coupable le 8 septembre pour participation à un complot de racket que les procureurs américains ont lié à plus de 245 millions de dollars de vols de cryptomonnaie.
Résumé
- Malone Lam a plaidé coupable à un chef d'accusation de complot RICO impliquant 245 millions de dollars de vols de crypto-monnaie.
- Les procureurs ont déclaré que Lam avait organisé un réseau international utilisant l'ingénierie sociale et des cambriolages occasionnels dans des résidences dans le monde entier.
- Plus de 4 100 Bitcoins ont été volés à un résident de Washington lors de l’attaque d’août 2024.
- L’entreprise criminelle a fonctionné d’octobre 2023 à au moins mai 2025, selon des documents judiciaires.
- La juge Colleen Kollar-Kotelly a programmé une audience sur le statut le 8 décembre sans encore annoncer la date de condamnation de Lam.
Le ressortissant singapourien de 22 ans a plaidé devant la juge de district américaine Colleen Kollar-Kotelly à Washington, DC. Il a reconnu un chef d'accusation de participation à un complot d'organisations influencées par des racketteurs et corrompues, selon le communiqué officiel du ministère de la Justice.
Les procureurs ont décrit Lam comme l’organisateur d’un réseau international ciblant les détenteurs de crypto-monnaie par le biais d’usurpations d’identité, de rachats de comptes et d’effractions occasionnelles à domicile. Le groupe aurait volé des fonds d'une valeur de plus de 245 millions de dollars.
Le plaidoyer de culpabilité établit la responsabilité pénale de Lam dans le complot. Les allégations impliquant des accusés qui n'ont pas plaidé coupables ni été reconnus coupables n'ont toujours pas été prouvées.
Malone Lam admet avoir organisé le réseau de vol de crypto
Des documents judiciaires indiquent que l’entreprise a débuté au plus tard en octobre 2023 et s’est poursuivie au moins jusqu’en mai 2025. Les participants se sont rencontrés via des plateformes de jeux en ligne et ont opéré dans plusieurs États américains et juridictions étrangères.
Les procureurs ont déclaré que Lam avait utilisé les noms en ligne « Anne Hathaway », « $$$ » et « King Greavy ». Il a identifié les victimes potentielles, organisé des opérations d'ingénierie sociale et attribué des rôles aux autres participants.
Le groupe comprendrait des pirates de bases de données, des chercheurs ciblés, des usurpateurs d'identité, des blanchisseurs d'argent et des cambrioleurs résidentiels. Les pirates ont obtenu des informations à partir de sites Web, de serveurs et de bases de données compromis achetés sur les marchés du dark web.
Les appelants ont ensuite contacté de riches détenteurs de crypto-monnaie tout en prétendant aider à résoudre les problèmes de sécurité. Les procureurs ont déclaré que les appelants avaient persuadé les victimes de divulguer des informations qui avaient permis au groupe de vider leurs portefeuilles.
Lorsque les méthodes à distance ont échoué, certains conspirateurs auraient ciblé des maisons physiques contenant des portefeuilles matériels. Dans le même ordre d’idées, un membre du même réseau de vol de crypto a été condamné à 78 mois de prison pour des actes comprenant des cambriolages résidentiels.
L'affaire est issue d'un vol de 4 100 Bitcoins
L’enquête était initialement centrée sur le vol de plus de 4 100 BTC chez un résident de Washington, DC, le 18 août 2024. Le Bitcoin valait alors plus de 230 millions de dollars.
Le communiqué initial du ministère de la Justice accusait Lam et Jeandiel Serrano d'avoir accès aux comptes de la victime et d'avoir blanchi les produits via des échanges, des mélangeurs, des portefeuilles pass-through et des chaînes de peeling.
L'enquêteur Blockchain ZachXBT avait précédemment identifié la victime comme un créancier de Genesis. Selon son enquête, les appelants se sont fait passer pour l'assistance de Google avant de se faire passer pour des représentants de l'échange de crypto-monnaie Gemini.
Ils auraient convaincu la victime de réinitialiser les protections de sécurité et d'utiliser un logiciel de partage d'écran. Ce processus a exposé les informations nécessaires au transfert du Bitcoin.
Le ministère de la Justice a élargi les poursuites en mai 2025 en remplaçant l’acte d’accusation. Il a ajouté 12 accusés et décrit une entreprise plus large responsable de plus de 263 millions de dollars de vols présumés.
Le total plus large comprenait un vol distinct de plus de 14 millions de dollars en juillet 2024. La dernière annonce de plaidoyer de culpabilité utilise un chiffre de plus de 245 millions de dollars pour la conduite complotiste avouée de Lam.
Voitures et factures de discothèque volées financées par la crypto-monnaie
Les procureurs ont déclaré que les membres avaient dépensé les fonds volés pour louer des hôtels particuliers, des jets privés, des agents de sécurité, des montres, des vêtements de marque et au moins 28 véhicules exotiques.
Les véhicules étaient évalués entre 100 000 $ et 3,8 millions de dollars chacun. Les dépenses en boîte de nuit auraient atteint 500 000 dollars par soirée, tandis que des sacs à main coûteux étaient distribués lors des fêtes.
Le groupe a également utilisé des services de crypto-monnaie et des sociétés écrans pour dissimuler la propriété des actifs. Certains participants auraient expédié de l'argent en vrac par la poste dans des jouets en peluche.
Le blanchiment d’argent a soutenu l’entreprise en convertissant les cryptomonnaies volées en espèces ou en actifs. Les conspirateurs auraient utilisé des réseaux privés virtuels et des chaînes de portefeuilles intermédiaires pour rendre les transactions plus difficiles à retracer.
Lam a été arrêté le 18 septembre 2024, selon l'annonce initiale de l'acte d'accusation. La dernière version du ministère de la Justice indique la date du 18 septembre 2025, mais cela entre en conflit avec le dossier judiciaire de l'époque et semble être une erreur matérielle.
Les procureurs avaient précédemment allégué que Lam avait continué à diriger ses associés pendant sa détention provisoire. Ces allégations incluaient des demandes adressées aux conspirateurs pour qu'ils achètent des sacs à main de luxe et les livrent à sa petite amie.
Comme indiqué précédemment, un autre participant a été condamné à 70 mois pour blanchiment de crypto-monnaie volée liée à la même entreprise plus large.
L’audience de décembre précède le prononcé de la peine
Le juge Kollar-Kotelly a programmé la prochaine audience sur le statut de Lam pour le 8 décembre 2026. Le ministère de la Justice n'a pas annoncé de date de condamnation ni de peine de prison prévue.
Le tribunal déterminera la peine de Lam en utilisant la loi fédérale applicable, les lignes directrices consultatives en matière de détermination de la peine et d'autres facteurs. Son accord de plaidoyer pourrait également porter sur la coopération, la restitution et la confiscation, mais le ministère de la Justice n'a pas publié ces détails dans son annonce.
Trois agences ont mené l'enquête : le bureau du procureur américain du district de Columbia, le bureau extérieur du FBI à Washington et l'IRS Criminal Investigation.
Les bureaux fédéraux de Californie, de Floride et du New Jersey ont également apporté leur soutien. Les procureurs adjoints des États-Unis, Christopher Howland et David Liss, poursuivent l'affaire.
Le plaidoyer de Lam ne met pas fin aux poursuites plus larges. Les accusations portées contre d'autres accusés restent en suspens, tandis que plusieurs participants ont déjà plaidé coupables ou ont été condamnés.
Cette affaire montre également comment les attaquants combinent tromperie numérique et menaces physiques. Crypto.news a rapporté que les invasions de domicile représentaient 37 % des attaques cryptographiques physiques documentées jusqu’à la mi-2026.
D'autres dossiers judiciaires devraient établir le calendrier de condamnation de Lam, les obligations de confiscation et toute restitution due aux victimes. Aucun total de récupération n’a été divulgué avec le plaidoyer de culpabilité.
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