L’Ukraine mettra en œuvre les exigences du GAFI en matière de cryptographie dans le but d’éviter de figurer sur la liste grise.
Yulia Parkhomenko, directrice du département des actifs virtuels au ministère de la Transformation numérique de l’Ukraine, a déclaré dans une publication sur Facebook le 11 décembre 2023 que le pays mettrait en œuvre les normes de cryptographie développées par le Groupe d’action financière (GAFI) afin de respecter les normes internationales.
Parkhomenko a expliqué que la surveillance financière est essentielle pour lutter contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, soulignant que l’Ukraine risquait d’être placée sur la liste grise du GAFI si le pays ne se conformait pas aux règles internationales.
« Si nous ne respectons pas les recommandations du GAFI, il existe un risque que l’Ukraine et les entreprises ukrainiennes soient inscrites sur la liste grise ou noire du GAFI. »
Ioulia Parkhomenko
Parkhomenko a souligné que la loi actuelle ne s’applique pas aux crypto-monnaies car l’Ukraine ne dispose pas encore d’une loi complète les réglementant. En conséquence, les activités des échanges cryptographiques dans le pays ne sont pas réglementées.
« La mise en œuvre d’un suivi financier des opérations avec des actifs virtuels n’est possible que si le nouveau marché est correctement réglementé. Si une réglementation inefficace est introduite, le marché risque de ne pas se lancer — les prestataires de services [crypto exchanges] ne s’enregistrera pas dans notre juridiction ou continuera à opérer dans l’ombre.
Ioulia Parkhomenko
Selon le responsable ukrainien, les normes réglementaires définies dans le projet de loi n° 10225-1 peuvent créer toutes les conditions nécessaires au fonctionnement des entreprises de cryptographie en Ukraine.
Le projet de loi n° 10225-1, actuellement examiné par le Parlement ukrainien (Verkhovna Rada), devrait créer un cadre réglementaire complet pour les crypto-monnaies. Cela exigerait que les échanges cryptographiques s’enregistrent auprès du gouvernement, fassent preuve de diligence raisonnable auprès des clients et signalent les transactions suspectes.
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