L’Ukraine a fait des progrès notables pour doter ses fonctionnaires des compétences nécessaires pour enquêter sur les délits financiers impliquant la cryptographie.
Selon un rapport, 14 responsables ukrainiens ont récemment suivi un programme de formation avancée à Vienne, en Autriche, du 14 au 17 novembre. Ce cours spécialisé, conçu pour lutter contre la criminalité financière de la nouvelle ère, marque un moment charnière dans le renforcement des capacités du pays dans ce domaine en rapide évolution. secteur en évolution.
Répression de la cryptographie en Ukraine : améliorer les capacités d’enquête
Le rapport du programme de formation de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) a révélé qu’il se concentrait sur la transmission des dernières approches et outils pour enquêter sur les crimes impliquant des actifs virtuels.
L’OSCE, une alliance de 57 pays membres d’Europe, d’Asie et d’Amérique du Nord, joue un rôle central dans la réponse à divers défis de sécurité dans le monde. L’implication de cette organisation dans la formation souligne l’importance internationale de la gestion des crimes financiers dans le domaine des actifs numériques.
L’objectif principal de la formation était de fournir aux responsables ukrainiens les compétences nécessaires pour retracer les transactions en monnaie numérique sur diverses blockchains à l’aide d’outils analytiques avancés.
Le projet vise à aider les gouvernements comme l’Ukraine, la Géorgie et la Moldavie à réduire les risques criminels liés aux actifs numériques.
Un pas vers la résilience face à la criminalité financière ?
Ralf Ernst, coordinateur par intérim des activités économiques et environnementales de l’OSCE, a souligné le besoin urgent d’une telle formation en Ukraine. Ernst a noté :
Avec l’utilisation croissante des actifs virtuels et des crypto-monnaies en Ukraine, il est urgent de renforcer les capacités des organismes chargés de l’application des lois et des contrôles. Cela est essentiel pour mener des enquêtes efficaces et renforcer la résilience de l’Ukraine contre le blanchiment d’argent et d’autres délits financiers.
Le coordinateur par intérim des activités économiques et environnementales de l’OSCE a en outre révélé qu’il s’agissait de la deuxième session consacrée aux enquêtes sur les actifs virtuels des responsables ukrainiens.
En outre, l’OSCE reste déterminée à aider l’Ukraine dans sa lutte contre les activités de blanchiment d’argent, en particulier celles impliquant des actifs virtuels et des monnaies numériques.
Pendant ce temps, la relation de l’Ukraine avec la cryptographie présente une image complexe. Bien qu’il aurait manqué 80 millions de dollars de recettes fiscales en raison de problèmes de non-conformité avec les échanges de devises numériques, le pays a collecté plus de 225 millions de dollars en dons cryptographiques pour soutenir ses efforts de défense contre la Russie.
Dans des informations connexes soulignant l’accent mis sur la criminalité financière dans le secteur de la cryptographie, Tether, l’émetteur de l’USDT, a récemment gelé 32 adresses de portefeuille cryptographique. Ces adresses étaient liées à des activités associées au « terrorisme et à la guerre » en Ukraine et en Israël.
Cette action de Tether souligne la nécessité cruciale d’un cadre réglementaire dans le domaine de la monnaie numérique. De telles évolutions rendent tout à fait pertinente l’initiative de l’OSCE visant à former des fonctionnaires aux enquêtes sur la criminalité financière liée à la cryptographie.
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