Après son arrestation il y a près de trois ans, un jury d’un tribunal de district fédéral américain a déclaré Roman Sterlingov, opérateur du mélangeur cryptographique Bitcoin Fog, coupable de quatre chefs d’accusation concernant le blanchiment d’argent.
Le fondateur de Bitcoin Fog risque jusqu’à 50 ans de prison maximum pour toutes ses accusations.
Sterlingov reconnu coupable
Selon un communiqué de presse du 12 mars, le jury a déclaré Roman Sterlingov coupable de complot de blanchiment d’argent et de blanchiment d’argent. Le fondateur russo-suédois de Bitcoin Fog, âgé de 35 ans, a également été reconnu coupable d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence et de violations de la loi sur les émetteurs d’argent DC.
Alors que la condamnation de Sterlingov est prévue pour le 15 juillet 2024, les deux premiers chefs d’accusation sont chacun passibles d’une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement, tandis que les deux derniers chefs d’accusation sont passibles d’une peine maximale de cinq ans chacun.
Bitcoin Fog, qui a fonctionné pendant une décennie entre 2011 et 2021, a servi d’outil de blanchiment d’argent pour les criminels cherchant à dissimuler leur argent mal acquis. Le mélangeur cryptographique a déplacé plus de 1,2 million de Bitcoins tout au long de son fonctionnement, ce qui valait à l’époque près de 400 millions de dollars et est évalué à 88 milliards de dollars au prix actuel du BTC.
Comme indiqué dans le communiqué de presse, la majeure partie du Bitcoin provient de marchés du darknet liés à la fraude informatique, aux stupéfiants illégaux et au vol d’identité. Le mixeur desservait également les personnes qui fournissaient du matériel pédopornographique.
Selon le gouvernement, les plus gros clients de Bitcoin Fog étaient les marchés du dark web tels que Silk Road, AlphaBay et Agora.
Commentant les derniers développements, le procureur américain du district de Columbia, Matthew Graves, a déclaré :
«Les criminels du Darknet devraient désormais savoir que des opérations telles que Bitcoin Fog ne peuvent pas fournir l’anonymat des transactions de crypto-monnaie qu’ils prétendent pouvoir. Cette condamnation démontre que les États-Unis peuvent lutter et combattront l’utilisation de la technologie pour commettre des crimes dans le cyberespace. »
Outre le verdict de culpabilité, le jury a accordé la confiscation des actifs précédemment saisis par les forces de l’ordre, notamment 1 354 BTC détenus dans un portefeuille Bitcoin Fog, 349 625 $ et d’autres actifs cryptographiques dans des comptes saisis sur l’échange de crypto-monnaie Kraken.
L’avocat de Sterlingov cherche à annuler le verdict de culpabilité
Pendant ce temps, Tor Ekeland, l’avocat représentant Sterlingov, a déclaré qu’ils feraient appel du verdict de culpabilité du jury. Au cours du procès de Sterlingov, Ekeland a fait valoir qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que son client exploitait Bitcoin Fog.
Sterlingov, qui a été arrêté en avril 2021, a déclaré dans son témoignage qu’il ne se souvenait pas s’il avait créé le nom de domaine pour le mélangeur cryptographique et qu’il doutait qu’il soit à l’origine de cette création.
Verdict de culpabilité dans l’affaire US c. Sterlingov. Maintenant, nous faisons appel.
– Tor Ekeland (@TorEkelandPLLC) 12 mars 2024
Les procureurs américains ont fait venir Ilya Lichtenstein et Larry Harmon pour témoigner au procès. Lichtenstein avait déjà plaidé coupable à une accusation de complot de blanchiment d’argent en 2022 en relation avec son piratage de Bitfinex en 2016 et le vol de fonds. Harmon, propriétaire du mélangeur Bitcoin Helix, a également plaidé coupable de blanchiment d’argent en 2021.
Lichtenstein, témoignant au procès, a déclaré qu’il avait utilisé des mélangeurs tels que Bitcoin Fog pour masquer les fonds volés, mais il a déclaré que le service de mixage cryptographique de Sterlingov n’était pas son principal outil de blanchiment d’argent.
Les services de mixage de cryptomonnaies continuent de faire l’objet d’un examen minutieux de la part des autorités américaines, qui estiment que ces services constituent un outil utile pour les criminels. Tornado Cash, un mélangeur de crypto-monnaie de premier plan, a été sanctionné par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis en 2022.
Tornado Cash aurait contribué au blanchiment des produits de la cybercriminalité pour le compte d’acteurs malveillants tels que le groupe Lazarus. Les développeurs Roman Semenov et Roman Storm font face à des accusations allant du blanchiment d’argent à la violation des sanctions, pour lesquelles Storm a plaidé non coupable. Cependant, Semenov est actuellement en liberté.
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