Malgré l’implication croissante du stablecoin USDT dans des activités criminelles, l’ONU a signalé que les autorités chargées de l’application des lois ont réussi à démanteler diverses organisations de blanchiment d’argent responsables du transfert de fonds illégaux à l’aide de l’USDT.
Les Nations Unies (ONU) ont averti que le stablecoin USDT de Tether est devenu la crypto-monnaie préférée pour les programmes de blanchiment d’argent et d’autres activités illicites en Asie.
Le Financial Times a rapporté lundi, citant un rapport publié par l’Unité contre la drogue et le crime de l’ONU, que des acteurs infâmes en Asie du Sud-Est utilisent les actifs numériques pour se livrer à des activités frauduleuses, y compris la tristement célèbre escroquerie amoureuse connue sous le nom de boucherie de porcs.
Activités criminelles croissantes impliquant Tether
L’unité de lutte contre la drogue et le crime de l’ONU a découvert qu’au cours des dernières années, la région asiatique a été considérablement impliquée dans un blanchiment d’argent très sophistiqué et à grande vitesse et dans d’autres activités criminelles impliquant l’USDT de Tether.
Le rapport de l’ONU cite l’exemple d’un syndicat de blanchiment d’argent qui opère à la fois au Myanmar et au Cambodge, affichant dans la rue une pancarte annonçant l’USDT et proposant d’échanger des jetons « noirs » contre de l’argent.
Ces délits s’étendent également aux plateformes de jeux en ligne opérant illégalement dans la région. Selon le rapport du Financial Times, ces plateformes sont devenues un choix privilégié pour les blanchisseurs d’argent liés à la cryptographie, en particulier ceux qui utilisent l’USDT, qui représente le plus grand stablecoin au monde.
Jeremy Douglas, cadre à l’ONU, a déclaré que l’émergence des crypto-monnaies et des nouvelles technologies a réussi à créer un système bancaire alternatif pour les mauvais acteurs.
« Le crime organisé a effectivement créé un système bancaire parallèle utilisant les nouvelles technologies, et la prolifération de casinos en ligne peu ou totalement non réglementés ainsi que la cryptographie ont dynamisé l’écosystème criminel de la région », a déclaré Douglas.
Tether a gelé 225 millions de dollars en USDT
Malgré l’implication croissante du stablecoin USDT dans des activités criminelles, l’ONU a signalé que les autorités chargées de l’application des lois ont réussi à démanteler diverses organisations de blanchiment d’argent responsables du transfert de fonds illégaux à l’aide de l’USDT.
Lors d’un incident notable l’année dernière, les autorités singapouriennes ont démantelé une organisation illégale en août, récupérant 737 millions de dollars en espèces et en crypto.
Au cours de la même période, Tether, en collaboration avec les autorités américaines et la bourse de crypto-monnaie OKX, a gelé des jetons USDT d’une valeur de 225 millions de dollars. Coinspeaker a rapporté que les fonds provenaient d’un syndicat engagé dans des activités illégales liées à la « boucherie de porcs » et au trafic d’êtres humains en Asie du Sud-Est.
Le 16 novembre, Tether, l’émetteur de stablecoin, a adressé des lettres au Comité sénatorial américain des banques, du logement et des affaires urbaines et au Comité des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis, exprimant son engagement à lutter contre les activités illicites dans le domaine des actifs numériques.
Dans ces lettres, Tether a divulgué ses mesures proactives, notamment la mise en œuvre d’un outil de réacteur obtenu de Chainalysis, une société d’analyse de données blockchain. Cet outil fournit des rapports sur toutes les transactions effectuées sur les marchés secondaires de Tether.
De plus, Tether a déclaré avoir créé un service de conformité dédié équipé d’un programme de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de connaissance du client (KYC). L’outil vise à aider l’entreprise à analyser les transactions blockchain, à identifier les portefeuilles associés à des activités problématiques et à empêcher le financement de groupes terroristes.
Jusqu’à présent, l’émetteur de stablecoin a gelé plus de 1 260 adresses liées à des activités illicites, d’une valeur combinée dépassant 875 millions de dollars, selon les données de Dune Analytics.
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