L’unité d’enquête criminelle de l’Internal Revenue Service (IRS) des États-Unis a répertorié quatre affaires liées à la cryptographie parmi les dix principales de ses « enquêtes les plus importantes et les plus médiatisées » en 2023.
Dans un avis du 11 décembre, l’unité de l’IRS a déclaré qu’il y avait eu quatre cas importants en 2023 impliquant la saisie de cryptomonnaie, des pratiques frauduleuses, du blanchiment d’argent et d’autres stratagèmes. Le co-fondateur de OneCoin, Karl Sebastian Greenwood, a été condamné à 20 ans de prison en septembre pour son rôle dans la commercialisation et la vente d’actifs cryptographiques frauduleux.
D’autres cas incluent Ian Freeman, un résident du New Hampshire condamné à 8 ans de prison pour avoir exploité un système de blanchiment d’argent utilisant des kiosques Bitcoin (BTC) et pour avoir omis de payer des impôts de 2016 à 2019. L’organisme gouvernemental était également à l’origine d’une enquête sur le fondateur d’Oyster Protocol. Amir Elmaani, également connu sous le nom de « Bruno Block », pour évasion fiscale liée à la frappe et à la vente de jetons Pearl.
#2023Top10
0️⃣8️⃣ Notre équipe et nos partenaires de Washington, DC ont découvert le stratagème de « Bruno Block », fondateur de la cryptomonnaie « Oyster Pearl », qui a secrètement frappé et vendu des jetons Pearl pour son propre gain. ➡️ https://t.co/OItucmAcP3 pic.twitter.com/sxGuf9S9YE– Enquête criminelle de l’IRS (@IRS_CI) 12 décembre 2023
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L’une des affaires pénales les plus anciennes figurant sur la liste de l’IRS est celle de James Zhong, un individu accusé d’avoir volé du BTC sur le marché de la Route de la Soie en 2012. Zhong a réussi à dissimuler son rôle dans le crime pendant environ dix ans avant que les autorités ne fassent une descente chez lui. en novembre 2021, il a trouvé la majeure partie de la cryptographie – d’une valeur de plus de 3 milliards de dollars à l’époque – dans un coffre-fort au sol et un ordinateur dissimulé dans une boîte de pop-corn.
Dans son rapport annuel publié le 4 décembre, l’unité d’enquête criminelle de l’IRS a déclaré avoir ouvert plus de 2 676 dossiers au cours de l’exercice 2023, dont plus de 37 milliards de dollars liés à des délits fiscaux et financiers. Le ministère a saisi plus de 10 milliards de dollars de cryptomonnaies depuis 2015.
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