L’unité d’enquête criminelle de l’Internal Revenue Service (IRS-CI) a signalé son implication dans une plus grande proportion d’enquêtes cryptographiques le 4 décembre.
Dans une déclaration à Bloomberg, le chef de l’IRS-CI, Jim Lee, a déclaré qu’environ la moitié de toutes les enquêtes actives sur les actifs numériques au cours de l’année écoulée concernaient des questions fiscales. En revanche, il a souligné qu’il y a trois ans, 90 % des cas actifs de cryptomonnaie impliquaient du blanchiment d’argent.
Cette déclaration accompagne un rapport annuel de l’IRS Criminal Investigation publié le même jour. Là, Lee a déclaré :
«Nos partenariats avec le secteur privé nous ont permis de résoudre les crimes liés à la cryptographie les plus complexes au monde. Nous restons concentrés sur l’arrêt de ceux qui tentent d’exploiter les nouvelles technologies à des fins néfastes, sur l’atténuation du financement illicite et sur l’identification des risques pour la sécurité nationale.
Lee a reconnu que la plupart des utilisateurs de crypto-monnaie ont des intentions légitimes et a déclaré que les actifs numériques permettent l’innovation financière. Cependant, il a souligné que la crypto-monnaie peut contribuer au blanchiment d’argent, à la cybercriminalité, aux ransomwares, au trafic de drogue, à la traite des êtres humains, au terrorisme, au financement des armes et aux délits fiscaux.
Il a ajouté que le saut de chaîne (c’est-à-dire les transactions cryptographiques inter-chaînes rapides) et l’échange de jetons rendent les efforts de suivi « difficiles, mais pas impossibles ».
Domaines d’intervention
Le reste du rapport de l’IRS-CI indique que des enquêtes spécifiques concernaient des revenus non déclarés, notamment issus de la vente et de l’exploitation minière de cryptomonnaies, ainsi que des revenus provenant des salaires, des revenus de location et des gains de jeux. Il a ajouté que certains contribuables n’ont pas divulgué la propriété de la cryptographie afin de dissimuler leurs avoirs.
L’IRS-CI a fourni quelques statistiques générales sur ses efforts d’application de la cryptographie. Cependant, l’opération SpecTor, par laquelle elle a ciblé le trafic de drogue en ligne avec d’autres agences gouvernementales, a saisi plus de 53,4 millions de dollars en espèces et en monnaies virtuelles. Il a ajouté que plus de 100 cas concernaient la vente de pilules contrefaites d’oxycodone contenant du fentanyl en échange de cryptomonnaie.
L’IRS-CI a notamment décrit comment il travaille au niveau international sur l’application de la cryptographie. L’agence a déclaré qu’en mai 2023, elle avait fourni des outils d’analyse de blockchain et une cyber-formation aux forces de l’ordre en Ukraine. Il a déclaré qu’en septembre 2023, il avait travaillé avec le Royaume-Uni et les Pays-Bas pour proposer une deuxième série de formations sur la cryptographie et la blockchain aux officiers ukrainiens.
Le document mentionne également plusieurs enquêtes impliquant l’IRS-CI, notamment des affaires contre le pirate informatique de Bitfinex Ilya Lichtenstein, le fondateur de OneCoin Karl Greenwood et le pirate informatique de Silk Road James Zhong.
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