Points clés à retenir
- Jeudi, le ministre irlandais des Finances, Simon Harris, a lancé un plan d'action en 30 points pour lutter contre le blanchiment d'argent et la fraude en Irlande.
- Les crypto-actifs et les réseaux financiers mondiaux sont confrontés à des réglementations plus strictes pour mettre fin aux flux de trésorerie numériques illicites.
- La Garda Síochána et la Banque centrale mettront continuellement à jour leurs politiques d'application jusqu'en 2026.
Cibler les actifs numériques et Cryptomonnaie Des failles
L'Irlande a annoncé une vaste répression de la criminalité financière le 18 juin, dévoilant une stratégie nationale qui met l'accent sur le ciblage de l'utilisation abusive des cryptomonnaies et de la finance numérique par des réseaux criminels de plus en plus sophistiqués.
La nouvelle initiative, qui comprend une évaluation nationale des risques et un plan d'action en 30 points, a été lancée par le Tánaiste et le ministre des Finances Simon Harris et le ministre de la Justice Jim O'Callaghan. Les responsables ont déclaré que le plan était spécifiquement conçu pour combler les lacunes créées par les technologies émergentes, les crypto-actifs étant identifiés comme le principal front de défense du pays contre les flux de trésorerie illicites.
Dans le cadre du nouveau plan, l’Irlande mettra en œuvre des garanties renforcées autour des crypto-actifs afin d’empêcher leur utilisation à des fins de blanchiment d’argent, de fraude et de financement du terrorisme. Le gouvernement prévoit d’imposer une surveillance plus stricte sur les plateformes financières numériques ainsi qu’une transparence accrue en matière de propriété des entreprises.
« Les criminels sont de plus en plus sophistiqués, exploitant la technologie, opérant au-delà des frontières et s'adaptant rapidement au changement », a déclaré Harris lors de l'annonce. « Le gouvernement ne peut pas rester les bras croisés face à ces menaces. »
Harris a souligné que les crimes financiers liés à la technologie entraînent de graves coûts humains. « La criminalité financière n’est pas un crime sans victimes », a-t-il déclaré. « Derrière chaque opération de fraude, d’escroquerie et de blanchiment d’argent se cachent de véritables victimes : des personnes âgées qui perdent leurs économies, des familles victimes de fraude et des communautés lésées par des activités criminelles. »
L'évaluation des risques prévient que les réseaux financiers mondiaux irlandais sont confrontés à des menaces évolutives. En plus de réglementations plus strictes en matière de crypto-monnaie, le plan en 30 points introduit des mesures anti-blanchiment d'argent plus strictes dans le secteur des jeux de hasard, renforce le partage de renseignements entre les agences d'État et impose une coordination plus étroite entre les enquêteurs en matière de criminalité financière, fiscale et douanière.
O'Callaghan a déclaré que la feuille de route fournit un modèle pratique pour que les réponses irlandaises en matière de réglementation et d'application restent suffisamment agiles pour suivre le rythme du changement technologique.
« Cette évaluation nationale des risques fournit une image complète des menaces auxquelles nous sommes confrontés et des actions nécessaires pour y faire face », a déclaré O'Callaghan, notant que la stratégie unifiera les efforts des régulateurs, de l'industrie et des forces de l'ordre.
L'application des nouvelles politiques nécessitera des opérations conjointes entre les ministères gouvernementaux, la Banque centrale, l'administration fiscale irlandaise et An Garda Síochána, la police nationale. Les responsables ont noté que le cadre réglementaire des actifs numériques sera continuellement mis à jour pour garantir que l'Irlande reste une juridiction sûre pour les affaires internationales.