La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a porté plainte contre Binance, son entité d’échange basée aux États-Unis et son PDG, Changpeng « CZ » Zhao, pour avoir enfreint les lois sur les valeurs mobilières.
Le 5 juin, la SEC a déposé 13 accusations contre Binance devant le tribunal de district américain du district de Columbia pour des allégations selon lesquelles la société aurait trompé les investisseurs et détourné les fonds des clients. Les accusations de mauvaise gestion des fonds des clients et de violation de la réglementation bancaire américaine ont été signalées pour la première fois dans un rapport publié par Reuters la dernière semaine de mai. À l’époque, Binance avait réfuté toutes les allégations, qualifiant le rapport de liste de théories du complot.
Selon le régulateur, Binance a mélangé des « milliards de dollars » d’actifs d’utilisateurs et les a secrètement transférés vers une autre entreprise sous le contrôle de CZ. Les accusations comprenaient des investisseurs trompeurs en déformant l’efficacité des mécanismes de l’entreprise pour identifier et prévenir les transactions manipulatrices.
Les régulateurs ont en outre allégué que Binance n’avait pas fait assez pour empêcher les investisseurs américains d’utiliser son échange sans licence. Certaines des principales allégations du procès comprennent:
- Zhao et Binance contrôlaient secrètement les opérations de la plateforme Binance.US dans les coulisses.
- Zhao et Binance exercent un contrôle sur les actifs des clients des plateformes, leur permettant de mélanger les actifs des clients.
- BAM Trading (l’entité contrôlant Binance.US) a trompé les investisseurs sur l’inexistence de contrôles commerciaux sur la plateforme Binance.US.
- Binance et BAM Trading exploitaient des bourses de valeurs nationales non enregistrées, des courtiers et des agences de compensation.
- Binance et BAM Trading étaient impliqués dans la vente de titres, y compris les propres actifs cryptographiques de Binance ; le jeton d’échange, BNB (BNB); un stablecoin, Binance USD (BUSD) ; certains produits de crypto-prêt ; et un programme de jalonnement en tant que service.
La liste des 13 accusations portées contre l’échange crypto par la SEC intervient quelques mois après une autre action en justice déposée par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis en mars, qui a suscité diverses réactions de la communauté crypto, la plus importante étant la division sur Binance. approche – appelée «Tai Chi» – et les régulateurs américains ont allégué «Operation Chokepoint 2.0».
La référence au « Tai Chi » provient d’un rapport Forbes de 2020 alléguant que Binance avait pris une série de mesures pour échapper aux régulateurs aux États-Unis, citant un document le qualifiant d ‘ »entité Tai Chi ». Tai Chi est un terme chinois utilisé pour décrire une méthode pour éviter la responsabilité. À l’époque, Binance avait menacé de poursuivre Forbes en justice pour ces allégations.
1/ Si jamais vous êtes contacté par un individu nommé « Michael Del Ray » @DelRayMan depuis @ForbesCrypto @Forbes rendez-vous service et bloquez cet individu immédiatement.
Je vais montrer dans ce fil comment cet individu m’a plagié pour un énorme @binance exposer ; @PENamerica pic.twitter.com/PmuczsAq43
– James Edwards (@librehash) 12 février 2021
Operation Chokepoint 2.0 est le terme utilisé par le co-fondateur de Coin Metrics, Nic Carter, pour désigner un prétendu effort des législateurs et des régulateurs américains pour étouffer la croissance de l’industrie de la cryptographie.
Les deux théories ont refait surface le 5 juin après le procès de la SEC, le fondateur de Cardano, Charles Hokinson, alimentant la théorie de l’opération Chokepoint 2.0. Hoskinson a affirmé que la prochaine étape d’une série d’étapes de la SEC était « d’implémenter le point d’étranglement 2.0 aux États-Unis. L’objectif final est une CBDC basée sur un agenda [central bank digital currency] en partenariat avec une poignée de banques massives et un contrôle de bout en bout sur tous les aspects de votre vie financière.“
En ce qui concerne Binance, je lis la plainte de la SEC. Il fait plus de 130 pages, mais semble être la prochaine étape d’une série d’étapes pour mettre en œuvre le point d’étranglement 2.0 aux États-Unis. L’objectif final est une CBDC basée sur un agenda en partenariat avec une poignée de banques massives et un contrôle de bout en bout…
– Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) 5 juin 2023
Certains membres de Crypto Twitter qui ont exprimé leurs inquiétudes concernant les problèmes réglementaires de Binance revendiqué que la théorie de l’opération Chokepoint 2.0 n’est rien de plus qu’un complot, car la bourse vendait clairement des titres.
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Tai Chi a été référencé dans le procès de la SEC lui-même, ce qui a conduit certains membres de Crypto Twitter à rappeler le rapport 2020.
12. Taï Chi !
Binance avait un plan appelé « le plan Tai Chi » destiné à « révéler, retarder et résoudre les tensions d’application accumulées » aux États-Unis.
Lorsqu’il est devenu clair que ses activités aux États-Unis enfreignaient les lois, CZ a voulu aider à diriger les investisseurs américains VIP vers l’étranger pour créer un déni plausible. pic.twitter.com/Q2vyfHxqWv
– Composé248 (@ composé248) 5 juin 2023
De nombreux membres de la communauté crypto a cru le procès contre Binance était inhabituel, étant donné que le régulateur nomme rarement les dirigeants. Ainsi, Binance pourrait au mieux envisager un règlement massif.
« Je n’ai jamais vu la SEC tenter de juger une affaire devant le tribunal de l’opinion publique. Habituellement, ils attendent qu’une affaire soit réglée pour se vanter. » – Un ancien fonctionnaire de la SEC qui a souhaité rester anonyme.
Pensez-vous que le @SECGov fait sensation l’affaire avant qu’elle ne soit portée devant les tribunaux ? https://t.co/SpCM1IoBng
– Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) 5 juin 2023
D’autres se sont empressés de rappeler au public que les accusations sont portées contre la branche américaine de Binance, qui gère une petite partie des volumes de négociation mondiaux de la bourse.
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