- Les autorités indiennes ont saisi près de 190 millions de dollars de crypto liées au programme BitConnect Ponzi.
- Les enquêteurs ont retracé les actifs BitConnect au Gujarat, récupérant des fonds et resserrant les réglementations cryptographiques au milieu de répression des escroqueries en cours.
Récemment, les autorités indiennes ont saisi environ 190 millions de dollars d'actifs auraient été liés au programme BitConnect Ponzi. L'escroquerie mondiale, qui a pris au piège des milliers d'investisseurs à travers le monde, est l'un des cas de cryptographie les plus dommageables de ces dernières années. Mais comment un programme autrefois populaire pourrait-il se transformer en une fraude aussi énorme? Sondons plus loin.
Rupture:
🇮🇳 L'Inde a saisi 190 millions de dollars
En crypto, en espèces et en voitures de luxe
Lié à l'escroquerie BitConnect. pic.twitter.com/lcgqltpnzy– Ash Crypto (@ashcryptorale) 16 février 2025
Promesses de rendements élevés qui se sont terminés par une catastrophe
Initialement apparaissant en 2016, BitConnect a d'abord attiré les investisseurs avec leur programme de prêts d'algorithme de négociation automatisé offrant de riches récompenses. Promoteurs de Bitconnect À l'époque, la plate-forme a présenté la plate-forme comme un selon lequel les investisseurs pouvaient rapidement générer un revenu passif. Comme la promesse «gagner de l'argent pendant que vous dormez», nous entendons fréquemment dans des publicités douteuses.
Les affirmations de bienfaisance démentaient néanmoins une arnaque pyramide traditionnelle. Les anciens investisseurs ont reçu des rendements payés par les fonds de nouveaux investisseurs. Et, comme beaucoup l'ont supposé, la structure a été courte.
Après que les autorités du Texas et de la Caroline du Nord ont déposé des commandes de cesser et de s'abstenir en janvier 2018, BitConnect a clôturé son programme de prêt. Le prix de BitConnect Coin (BCC) a chuté en quelques heures. Les investisseurs ont été laissés dans un état de grandes pertes et d'ambiguïté.
Inside de l'opération de saisie de crypto de 190 millions de dollars en Inde
Les autorités tout autour ont commencé à suivre l'argent provenant de cette opération depuis la catastrophe. Fondée BitConnect, Satish Kumbhani est un exil mondial ayant été inculpé aux États-Unis de fraude, de blanchiment d'argent et de gérer une société de transfert d'argent illicite. Il pourrait passer jusqu'à soixante-dix ans dans la prison américaine.
En Inde, en attendant, l'enquête a révélé une série de transactions douteuses se rendant au Gujarat. Les 11 et 15 février 2025, la Direction de l'application des lois (ED) a attaqué de nombreux sites d'Ahmedabad et a saisi des actifs numériques d'une valeur d'environ 190 millions de dollars. Outre la crypto-monnaie, ils ont également saisi un SUV, des espèces totalisant environ 15 500 $ et l'électronique.
Un responsable impliqué dans l'opération a déclaré avoir trouvé des preuves solides indiquant que les actifs provenaient des fonds d'investisseurs canalisés via divers comptes anonymes.
Les commerçants indiens reconsidérent au milieu de nouvelles lois fiscales
Les divulgations ont suscité des réponses contradictoires dans la communauté indienne du Bitcoin. Beaucoup sont heureux que l'action soit enfin faite pour cibler la criminalité sectorielle. D'autres, cependant, sont prudents.
Avec l'Inde nouvelles règles fiscales À partir de plus tôt ce mois-ci – des pénalties allant jusqu'à 70% pour les bénéfices cryptographiques non déclarés – les voyageurs réévaluent leurs activités dans le pays. Beaucoup d'autres ont même déplacé leurs activités en Corée du Sud, à Hong Kong et à Singapour.
Depuis l'année dernière, l'Inde a vraiment augmenté ses initiatives de lutte contre la cybercriminalité. Comme nous avons signalé En janvier 2025, la nation a commencé à souligner la «boucherie de porc», une fraude dans laquelle les victimes sont attirées par des contacts en ligne apparemment agréables avant d'être financièrement drainé. L'année dernière, le programme aurait coûté au pays plus de 3,6 milliards de dollars.
Google et Meta aident également les autorités indiennes à lutter contre le faux réseau. La coopération a aidé à percevoir environ 16 milliards de livres sterling et à libérer près de 575 000 victimes de l'emprise de fraude.