L’Inde a intensifié ses efforts pour réglementer le secteur de la cryptographie en réprimant les bourses étrangères, y compris Binance, qui fonctionneraient illégalement dans le pays.
Le Cellule de renseignement financier (FIU) a émis des avis de justification de conformité à plusieurs plateformes, les exhortant à démontrer leur respect des lois indiennes. En outre, le ministère de l’Information a été prié de bloquer les localisateurs de ressources uniformes (URL) ou les adresses Web de neuf entités, limitant ainsi l’accès local à leurs sites Web.
Ces mesures interviennent alors que le gouvernement indien renforce sa surveillance des actifs numériques, en mettant en œuvre des dispositions anti-blanchiment d’argent (AML) et en imposant des taxes sur les transactions cryptographiques.
Les échanges cryptographiques offshore sous surveillance
Selon Bloomberg rapportLa CRF, chargée de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a émis des avis de justification de conformité aux principales bourses cryptographiques étrangères, notamment Binance, Kraken, KuCoin, Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC et Bitfinex.
Ces avis servent de demandes officielles aux entités pour démontrer leur conformité aux lois et réglementations indiennes.
Cette décision répond aux préoccupations selon lesquelles bourses offshore destinés aux utilisateurs indiens opéreraient en dehors du cadre de la LBC et de la lutte contre le financement du terrorisme (CFT).
L’Inde a activement renforcé sa surveillance du secteur des actifs numériques, s’alignant sur les efforts mondiaux visant à lutter contre la criminalité financière et à protéger les intérêts des investisseurs.
L’introduction de dispositions anti-blanchiment d’argent sur les actifs numériques plus tôt cette année reflète l’engagement du gouvernement à faire respecter la conformité réglementaire. Ces mesures visent à soumettre les échanges et plateformes de cryptographie aux réglementations LBC et CFT, garantissant ainsi la transparence et la responsabilité dans le secteur.
Selon le rapport, le imposition d’impôts Les transactions cryptographiques en 2022 ont eu un impact significatif sur les échanges cryptographiques indiens locaux, provoquant une chute des volumes de transactions.
Les bourses locales ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait que la taxe a poussé les traders indiens de crypto vers des plateformes offshore qui n’imposent pas de tels prélèvements, réduisant ainsi leurs revenus.
Selon Bloomberg, Sumit Gupta, PDG de CoinDCX, a estimé qu’environ 95 % des le volume des échanges a changé vers des sites offshore, soulignant les défis rencontrés par les bourses nationales pour attirer les traders.
La répression réglementaire en Inde
Binance, la plus grande bourse de cryptographie au monde, a fait face à une surveillance réglementaire croissante à l’échelle mondiale, mais en 2021, l’agence indienne de lutte contre le blanchiment d’argent a ouvert une enquête sur l’implication potentielle de Binance dans les applications de paris.
Le récent avis de justification de conformité émis par la CRF ajoute à la pression réglementaire sur la bourse.
Comme l’a rapporté précédemment BitcoinisteBinance a également fait face à des conséquences juridiques, car elle a accepté de payer 4,3 milliards de dollars d’amendes pour lutte contre le blanchiment d’argent et violations des sanctions américaines, ce qui a conduit à la démission de son co-fondateur et PDG, Changpeng Zhao.
Dans l’ensemble, la répression accrue de l’Inde contre les bourses cryptographiques étrangères, y compris Binance, reflète l’engagement du gouvernement à renforcer la surveillance réglementaire du secteur cryptographique, mais elle étouffe l’innovation et la croissance du secteur dans le pays asiatique, et a un impact sur les utilisateurs des bourses.
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