Le secteur indien de la cryptographie est à nouveau soumis à une attention réglementaire après qu'un comité parlementaire permanent des finances aurait classé l'écosystème des actifs numériques virtuels (VDA) du pays comme « à haut risque ».
La discussion a réuni de hauts responsables gouvernementaux, des autorités fiscales, des agences de renseignement et des représentants de principales bourses, notamment Binance, WazirX et ZebPay.
Des responsables auraient averti les législateurs que les activités liées à la cryptographie en Inde ne sont plus seulement une question de spéculation ou de transactions volatiles. Les informations recueillies ont permis de relier certaines parties de l’écosystème au blanchiment d’argent, à la cyberfraude, au financement du terrorisme, au trafic de stupéfiants, à la traite des êtres humains, aux stratagèmes de Ponzi et aux mouvements de fonds transfrontaliers illégaux.
Le comité, présidé par le député du BJP Bhartruhari Mahtab, a été informé par de hauts responsables du ministère des Finances, du ministère des Affaires générales et du Conseil central des impôts directs (CBDT).
Un énorme écart de conformité déclenche l’alarme
L’une des plus grandes préoccupations discutées lors de la réunion était l’écart croissant entre les activités de trading de crypto et les divulgations fiscales.
Selon les responsables, près de 6,45 lakh d’individus ont été soumis à des déductions TDS sur les transactions cryptographiques au cours de l’exercice 23. Cependant, seulement environ 1,39 lakh d’utilisateurs ont effectivement divulgué des revenus liés à la cryptographie lors du dépôt de leurs déclarations de revenus. Cette inadéquation est désormais devenue un signal d’alarme majeur pour les régulateurs et les autorités fiscales.
Bien que l’Inde impose déjà une taxe de 30 % sur les gains cryptographiques ainsi qu’une règle TDS de 1 % depuis 2022, l’activité commerciale reste forte.
Les législateurs auraient noté que « des milliers de millions » continuent d'affluer vers les actifs numériques, dont une partie importante est transférée vers des bourses offshore en dehors de la surveillance réglementaire directe de l'Inde.
Les mesures coercitives se multiplient
L'Inde a également intensifié son application au cours de l'année écoulée. La Cellule de renseignement financier de l'Inde (FIU-IND) aurait lancé 52 procédures de conformité en vertu des lois anti-blanchiment d'argent, ciblant principalement les sociétés de cryptographie offshore opérant sans enregistrement approprié.
Les autorités ont imposé des sanctions totalisant 29 crores ₹ sur des plateformes telles que Coinbase, Binance, KuCoin et Bybit. Les autorités ont également bloqué 63 URL et désactivé l’accès à 85 sites Web et plateformes liés à la cryptographie pour non-conformité.
Pendant ce temps, les recettes fiscales sur les cryptomonnaies ont continué d’augmenter fortement. Les recettes fiscales liées au VDA seraient passées de 269 crores ₹ en AY 2023-24 à 437 crores ₹ en AY 2024-25, tandis que les collections TDS ont augmenté à 364,62 crores ₹.
Le gouvernement étudie les modèles mondiaux de cryptographie
Les décideurs politiques indiens étudient actuellement les réglementations cryptographiques adoptées par des pays tels que les États-Unis, l’UE, le Japon, le Brésil et la Chine avant de décider de la prochaine phase de réglementation. Les responsables envisagent également des normes de reporting plus strictes, un suivi de la propriété cryptographique lié au PAN et des normes d'évaluation uniformes alors que la surveillance du secteur continue de se resserrer.
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