- Maximilien de Hoop Cartier a été appréhendé pour des délits financiers liés aux produits de la drogue.
- Cinq Colombiens ont été arrêtés et accusés de blanchiment d’argent de la drogue via la cryptographie.
- Des millions de personnes ont été blanchies en utilisant Tether pour transférer les produits de la drogue des États-Unis vers la Colombie.
Les liens entre la criminalité financière et la cryptographie sont à nouveau examinés de près. Cette fois, après l'arrestation très médiatisée d'un membre présumé de la famille Cartier, le clan derrière le conglomérat français de produits de luxe connu pour ses bijoux, pour cause de drogue.
Maximilien de Hoop Cartier a été arrêté en compagnie de cinq ressortissants colombiens. Le groupe a été inculpé dans une affaire complexe impliquant un trafic de drogue et un système complexe de blanchiment d’argent utilisant la cryptographie.
La connexion crypto Cartier
Le jeudi 2 mai, le bureau du procureur des États-Unis pour le district sud de New York a révélé un crypto-monnaie majeur. complot de blanchiment d'argent lié au trafic de drogue. Selon les autorités, Maximilien de Hoop Cartier et ses associés se sont livrés à un stratagème de plusieurs millions de dollars, blanchissant de l'argent provenant des stupéfiants grâce à l'utilisation de crypto-monnaies.
L’opération, active de mai 2023 à novembre 2023, impliquait le blanchiment d’environ 14,5 millions de dollars provenant des produits de la drogue. Les fonds ont été initialement convertis en stablecoin Tether, facilitant le transfert obscur de valeur à travers les frontières.
Selon les autorités, Cartier a géré le blanchiment de ces actifs numériques, les convertissant en monnaie fiduciaire en utilisant une chaîne de sociétés écrans basées aux États-Unis. Il s'agissait notamment de Bullpix Solutions LLC et Vintech Capital LLC, entre autres. Grâce aux transferts cryptographiques, il a contourné les garanties bancaires conventionnelles.
Une autre personne arrêtée aurait géré la réception et la distribution de ces fonds par l'intermédiaire de sociétés écrans en Colombie. De même, les ressortissants colombiens Leonardo de Jesus Zuluaga Duque et Erica Milena Lopez Ortiz sont accusés de complot en vue d'importer plus de 100 kilogrammes de cocaïne aux États-Unis.
Arrêt du trafic de drogue grâce à la cryptographie
En novembre 2023, la première phase de l’enquête visait l’achat d’environ neuf kilogrammes de pâte de cocaïne. Cette substance est une forme semi-raffinée de cocaïne, que les trafiquants transforment ensuite en cocaïne en poudre avant sa distribution. Les forces de l'ordre américaines, utilisant des informateurs confidentiels, ont pris contact avec Erica Milena Lopez Ortiz, identifiée comme une coordinatrice clé du réseau de blanchiment.
Lors de la livraison, des agents ont arrêté les individus impliqués alors qu'ils remettaient la pâte de cocaïne. Cette phase s’est avérée cruciale pour recueillir des preuves sur le fonctionnement du réseau, notamment sur la conversion des recettes de la drogue en crypto-monnaies.
Une affaire plus importante a suivi, impliquant un achat prévu d'environ 100 kilogrammes de pâte de cocaïne. Cette opération a élargi le champ d'action pour inclure d'autres membres du réseau, à savoir Alexander Areiza Ceballos et Adrian Fernando Areiza Ceballos. L'accord a été mis en place sous surveillance, ce qui a donné lieu à d'importantes saisies et à de nouvelles arrestations.
En raison de son rôle dans l'opération, Cartier est accusé de plusieurs chefs d'accusation, notamment de blanchiment d'argent, de fraude bancaire et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence. La plus grave de ces accusations, la fraude bancaire, pourrait entraîner une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de prison.
Du côté inverse
- Bien que certains criminels utilisent la cryptographie, les espèces restent la méthode préférée pour les transactions illégales, du moins au niveau national. Alors que la crypto laisse une trace sur la blockchain, l’argent liquide est par nature introuvable.
- Les forces de l’ordre améliorent continuellement leurs capacités à suivre et analyser les transactions blockchain.
Pourquoi c'est important
Des affaires très médiatisées comme celle-ci peuvent influencer la perception du public, présentant potentiellement les crypto-monnaies sous un jour négatif en tant qu’outils d’activités criminelles. Cela pourrait affecter la confiance des investisseurs et l’adoption des monnaies numériques à des fins légitimes.
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