Ce qui suit est un article invité de Brendan Cochrane et Katya Gozias.
Les escroqueries de « boucherie de porcs », où les victimes sont « engraissées » de flatterie, souvent sous couvert de romance, avant de remettre leurs actifs à l’escroc, sont en augmentation, et le gouvernement et les bourses de cryptomonnaie devraient faire davantage pour protéger les gens. de ces escroqueries.
En juin, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a lancé une action coercitive contre le Californien Cunwen Zhu, qui aurait fait semblant de romancer 29 personnes pour les amener à déposer 1,3 million de dollars pour acheter de la crypto-monnaie en leur nom. Au lieu de cela, il l’a pris pour lui. Malheureusement, la plupart des auteurs de la fraude cryptographique de plus de 250 milliards de dollars signalée par le FBI ne seront jamais traduits en justice.
Méfiez-vous de toutes les communications que vous recevez de personnes que vous ne connaissez pas.
La psychologie de l’arnaque
Les fraudeurs contactent leurs victimes potentielles via les réseaux sociaux et font semblant de se lier d’amitié avec elles, voire même de les romancer à distance. La plupart des escrocs en matière de boucherie de porcs trouvent fréquemment leurs victimes sur des sites de rencontres, jouant sur leur désir de connexion et de camaraderie pour gagner leur confiance. Mais il ne s’agit pas uniquement des sites de rencontres : ces escrocs utiliseront n’importe quelle plateforme de médias sociaux. Par exemple, des personnes ont été victimes via Instagram, Discord, Telegram, YouTube, Facebook et LinkedIn. Les conversations se déplacent ensuite vers WhatsApp.
À ce stade, l’escroc convainc la victime d’investir dans la cryptographie, en lui envoyant souvent un lien vers un site Web ou une application d’échange de cryptomonnaies d’apparence légitime. Une victime a reçu un lien vers ce qui semblait être So-Fi – incluant même un contact actif du service client – mais il s’agissait d’un faux.
Les victimes sont découragées d’essayer de retirer des fonds en raison des « taxes » et des « frais de traitement », mais les escrocs ont déjà leur argent. Parfois, les escrocs restituent ce qui semble être une partie de l’investissement de la victime pour poursuivre le cycle et maintenir la confiance lorsqu’ils rapatrient les fonds volés d’une autre victime, ce qui s’apparente beaucoup à une combine à la Ponzi. C’est souvent à ce moment-là que la victime se rend compte qu’elle a été victime d’une arnaque.
Vous pouvez vous protéger en faisant attention aux personnes avec qui vous partagez vos coordonnées, en ne répondant pas aux messages de personnes que vous ne connaissez pas ou que vous n’avez pas rencontrées en personne, ou en cliquant sur les liens qu’elles vous envoient. Recherchez de manière indépendante les bourses et les plateformes de négociation et voyez si elles sont légitimes, disposent de mécanismes de résolution des litiges et se conforment aux demandes des forces de l’ordre américaines.
La poursuite des escroqueries liées à la boucherie de porcs peut être complexe, impliquant des organismes d’application de la loi et de réglementation locaux, étatiques et fédéraux comme la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission. La situation est encore compliquée par le fait que les fraudeurs ne se trouvent généralement pas dans le même pays que leurs victimes.
Les fraudeurs opèrent fréquemment depuis la Chine, le Cambodge, le Myanmar et les Émirats arabes unis, où il n’existe aucun traité d’extradition ou où l’extradition peut être difficile en raison de l’éloignement et du manque de coordination. Les fraudeurs peuvent également avoir soudoyé les forces de l’ordre locales.
Pire encore, l’escroc qui contacte la victime peut être lui-même victime de réseaux de trafic d’êtres humains. Le FBI a récemment averti que les personnes voyageant en Asie du Sud-Est étaient attirées entre les mains d’organisations criminelles par de fausses offres d’emploi, puis retenues comme des esclaves virtuels et forcées de perpétrer cette escroquerie. En conséquence, les forces de l’ordre s’efforcent de perturber les sociétés écrans des fraudeurs, les chaînes de blanchiment d’argent et les faux sites Web.
Une chose est claire : les forces de l’ordre et les agences de régulation ont besoin de plus de pouvoir pour faire face à ces escroqueries et à la coopération public-privé.
Lorsque les forces de l’ordre font une brèche dans les enquêtes sur les escroqueries liées à la boucherie de porcs, cela ne représente qu’une goutte d’eau dans l’océan du montant total de l’argent volé. Plus tôt cette année, le ministère fédéral de la Justice a récupéré plus de 100 millions de dollars de crypto-monnaie, mais les pertes signalées s’élèveraient à environ 3 milliards de dollars par an et augmenteraient. De plus, il arrive souvent que les victimes ne signalent pas leurs pertes.
L’avenir des partenariats public-privé
Une enquête menée par CNBC a révélé que le bitcoin d’une victime d’arnaque avait été transféré via Crypto.com vers un portefeuille qui a reçu 1,6 milliard de dollars en bitcoin depuis 2019 et transfère régulièrement des fonds via Binance. La victime a contacté Crypto.com mais on lui a dit qu’elle ne pouvait pas aider à la récupération. Il a déposé plainte auprès des forces de l’ordre, mais n’a pas encore reçu de réponse.
Supposons que les échanges ne puissent pas aider les victimes à récupérer leur argent. Dans ce cas, ils sont, au minimum, dans une position unique pour refuser d’héberger des portefeuilles associés à des activités suspectes ou de les signaler aux forces de l’ordre. Les partenariats public-privé et le partage d’informations sont essentiels pour perturber les opérations de boucherie porcine.
Ce n’est pas parce qu’une partie de l’argent est récupérée qu’elle est restituée à la victime, principalement parce que de nombreux organismes locaux chargés de l’application des lois ne sont pas habitués à enquêter sur les crimes liés à la cryptographie. C’est là qu’intervient la procureure adjointe du comté de Santa Clara, en Californie, Erin West.
Selon Forbes, « souvent, la première étape consiste à apprendre aux policiers et aux procureurs à créer un portefeuille contrôlé par le gouvernement, de sorte que lorsqu’un échange de cryptomonnaie reçoit l’ordre de remettre des avoirs cryptographiques mal acquis, les enquêteurs aient un moyen de les recevoir. »
Une fois les fonds gelés, West peut s’adresser à un juge et demander un mandat de saisie. «Ensuite, le bureau du procureur du district de Santa Clara peut conserver la cryptographie, tout en passant par le processus judiciaire visant à s’assurer que personne d’autre n’a de droit sur ces fonds. Une fois ces procédures de notification épuisées, un juge signe le transfert définitif vers la victime ». West a dirigé une équipe qui a récemment restitué 1,15 million de dollars aux victimes de fraude.
West sensibilise également à ce crime les forces de l’ordre de niveau inférieur. Elle a fondé deux organisations, la Crypto Coalition et Operation Shamrock. La Crypto Coalition compte environ 1 100 organismes chargés de l’application de la loi qui dispensent une formation aux professionnels de l’application de la loi. L’Opération Shamrock espère interrompre les escroqueries liées à l’abattage de porcs en sensibilisant le public, en saisissant l’argent volé et en perturbant les opérations des fraudeurs en impliquant l’industrie technologique.
Les escroqueries liées à la boucherie porcine constituent un danger croissant. Ils s’attaquent au besoin humain fondamental de compagnie et d’amour. En utilisant les médias sociaux comme un parasite, les escrocs peuvent se cacher à la vue de tous et recueillir des informations pour construire des personnalités avec lesquelles leurs victimes sympathiseront. Même si de nombreuses escroqueries ciblent les personnes âgées ou les personnes qui ne maîtrisent pas la technologie, n’importe qui peut être victime d’une escroquerie liée à la boucherie de porcs. En fait, selon certaines statistiques, les deux tiers des victimes sont des femmes âgées de 25 à 40 ans. Nous devons être vigilants et faire davantage pour sensibiliser la population au danger et aux précautions qu’elle peut prendre.
Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime d’une telle arnaque, des consultants tiers qui utilisent des outils tels que Chainalysis ou QLUE (créés par Blockchain Intelligence Group) peuvent retracer les fonds jusqu’à une bourse. Ces outils extraient les données des blockchains publiques, superposent les informations aux renseignements des organismes chargés de l’application de la loi et présentent les informations dans un graphique illustrant les flux de fonds.
Les bourses qui coopèrent avec les forces de l’ordre américaines peuvent ensuite être assignées à comparaître pour obtenir des informations « Connaissez votre client », qui peuvent être utilisées pour tenter de récupérer les fonds.
Avertissement : les informations fournies dans cet article ne constituent pas et ne sont pas destinées à constituer des conseils juridiques ; au lieu de cela, toutes les informations, contenus et documents fournis ici sont uniquement à des fins d’information générale. Les informations contenues dans l’article peuvent ne pas constituer les informations juridiques ou autres les plus récentes. Cet article contient des liens vers d’autres sites Web tiers. Ces liens sont uniquement destinés à la commodité du lecteur, de l’utilisateur ou du navigateur.
Katya Gozias est directrice générale chez Guidepost Solutions. Elle travaille avec des sociétés blockchain pour développer une feuille de route et un cadre pour l’ajout de solutions technologiques blockchain entièrement exploitables pour les entreprises clientes, afin d’inclure la configuration pour le KYC, la cybersécurité, la lutte contre la fraude et le suivi de la chaîne d’approvisionnement. Elle aide également les victimes de l’abattage de porcs à retracer le mouvement des fonds jusqu’à une bourse et à assurer la liaison avec les forces de l’ordre.
Brendan Cochrane est associé chez YK Law LLP, où il se concentre sur les questions de blockchain et de crypto-monnaie, et professeur adjoint à la faculté de droit de l’Université de Suffolk, enseignant « Blockchain, crypto-monnaie et droit ». Il est également le directeur et fondateur de CryptoCompli, une startup axée sur les besoins de conformité des entreprises de crypto-monnaie.
Voir l’article original en anglais
