Les VC FTX susceptibles de « questions sérieuses » concernant la diligence raisonnable – Commissaire CFTC

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Au milieu des enquêtes en cours autour de la défunte bourse de cryptographie FTX, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) remet en question la diligence raisonnable menée par les investisseurs institutionnels et leur responsabilité concernant la perte des fonds des utilisateurs.

La commissaire de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, a déclaré que les VC qui ont dû réduire leurs investissements en millions de dollars à près de zéro soulèvent de « sérieuses questions » sur la diligence raisonnable menée au cours de l’année dernière, s’adressant à Bloomberg.

La commissaire de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, interroge les VC qui soutenaient autrefois FTX. Source : Bloomberg

Elle a fait part de ses inquiétudes concernant les révélations du PDG de FTX, John Ray, devant le tribunal sur le fait de ne pas avoir de registres et de contrôles sur les finances de la bourse.

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L’absence de tenue de registres associée à « un auditeur dont personne n’a jamais entendu parler » oblige la CFTC à s’interroger sur l’état d’esprit des investisseurs institutionnels. À cet égard, Romero a posé une série de questions :

« Comment est-ce possible? Alors, ferment-ils les yeux ? Ont-ils simplement été distraits par cette promesse d’innovation ?

Le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a utilisé la confiance comme technique de marketing pour gagner la confiance des investisseurs. Cependant, Romero a fait écho au sentiment actuel des investisseurs en déclarant que « nous savons maintenant que ce n’est pas vrai ».

En conséquence, elle pensait que les VC soutenant FTX ignoraient les drapeaux rouges en matière de diligence raisonnable, remettant davantage en question leur implication.

« Y avait-il donc des conflits qui les empêchaient (les bailleurs de fonds du VC) de vraiment prêter attention à la diligence raisonnable et aux faits qu’ils découvraient? » a demandé Romero en concluant le sujet à portée de main.

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La star et investisseur de Shark Tank, Kevin O’Leary, qui a autrefois soutenu FTX, a mis en garde contre la chute possible des échanges cryptographiques non réglementés. Il a déclaré:

« Si vous me demandez s’il va y avoir un autre effondrement à zéro ? Absolument. À cent pour cent, cela arrivera, et cela continuera à se produire encore et encore et encore.

Comme Cointelegraph l’a signalé précédemment, sur la base d’un rapport du Bureau national de la recherche économique, jusqu’à 70 % du volume des transactions sur les bourses non réglementées sont des transactions fictives.