Les régulateurs sud-coréens surveillent actuellement les échanges sur le marché de la cryptographie OTC pour éviter leur utilisation criminelle.
L’Académie de droit pénal du Bureau du procureur suprême de Corée du Sud a organisé une session axée sur les défis et les problèmes liés aux monnaies virtuelles à la lumière de l’augmentation des crimes impliquant les monnaies virtuelles, tels que la fraude et le blanchiment d’argent.
Le procureur en chef adjoint Ki No-seong et Park Min-woo de la Commission des services financiers ont fait part de leurs préoccupations, soulignant particulièrement les problèmes liés aux transactions de gré à gré (OTC) et aux opérations de dépôt de monnaies virtuelles. Ils ont souligné la nécessité de réglementations plus strictes, car ces plateformes fonctionnent souvent en dehors de la surveillance standard, ouvrant ainsi la voie à des activités illégales.
Trading OTC de crypto : principales préoccupations
Le trading OTC dans le contexte de la monnaie virtuelle permet aux investisseurs de préserver la confidentialité de leurs transactions. Contrairement aux bourses standard, surveillées et réglementées, les transactions de gré à gré peuvent avoir lieu sans surveillance, ce qui peut conduire à des abus potentiels.
Le procureur en chef adjoint Ki a attiré l’attention sur les sociétés illégales de monnaie virtuelle de gré à gré qui convertissent la monnaie virtuelle acquise illégalement en devise étrangère ou en won coréen. Ces plateformes sont assimilées à un « marché noir » pour le trading de devises virtuelles, permettant des transactions à n’importe quel prix souhaité sans surveillance ni suivi.
Il a souligné que les plateformes OTC sont souvent exploitées pour blanchir de l’argent ou dissimuler des profits criminels, masquant ainsi l’origine de la monnaie virtuelle obtenue par des moyens illégaux tels que le piratage ou les ransomwares. Des incidents récents ont vu des transactions de change illégales via OTC, contournant les marchés financiers officiels et conduisant à des arrestations, a-t-il noté.
Dans le même temps, l’activité de dépôt en monnaie virtuelle suscite de plus en plus d’inquiétudes, qui versent des intérêts aux clients lorsqu’ils déposent des crypto-monnaies comme Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH). Le problème réside dans le manque de transparence, car ces sociétés de dépôt n’ont actuellement pas besoin de divulguer les détails de leurs investissements aux clients.
Les responsables ont déclaré que des incidents tels que la suspension des dépôts et des retraits chez Delio et Haru Invest mettent en évidence les risques. Ces sociétés ont soudainement interrompu les retraits de cryptomonnaies, ce qui a provoqué un tollé de la part des clients et des plaintes juridiques.
La prochaine loi sur les actifs virtuels, qui devrait être mise en œuvre en juillet de l’année prochaine, vise à résoudre ces problèmes en appliquant des réglementations plus strictes. La loi exige que les opérateurs d’actifs virtuels détiennent une quantité substantielle de la même cryptomonnaie confiée par leurs utilisateurs, limitant ainsi les opérations opaques du secteur des dépôts de monnaie virtuelle.
Qu’est-ce que le trading OTC ?
Le trading de gré à gré, ou trading de gré à gré, est un type de trading qui a lieu directement entre deux parties sans l’intervention d’une bourse. En OTC, les traders agissent en tant que teneurs de marché en fournissant des cotations pour l’achat et la vente d’actifs numériques, quel que soit leur prix d’échange.
Le trading OTC a gagné en popularité dans le domaine des crypto-monnaies. Avec l’essor des actifs numériques, la demande de services OTC de la part des investisseurs institutionnels a augmenté.
Cependant, de nombreux traders hésitent à entrer dans les environnements non réglementés de nombreuses plateformes. Pour répondre à cette préoccupation, certaines sociétés, comme Huobi, ont mis en place des bureaux OTC entièrement réglementés pour offrir aux investisseurs institutionnels un environnement de négociation sécurisé et conforme.
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