Les régulateurs indiens émettent une « ordonnance de gel » sur les actifs de WazirX

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  • WazirX est accusé d’avoir aidé 16 entreprises fintech dans le blanchiment d’argent.
  • ED a lancé l’opération de recherche sur WazirX le 3 août.

La Direction indienne de l’application de la loi (ED) a adopté une position ferme dans l’enquête en cours sur l’important échange cryptographique indien WazirX. Vendredi, l’ED a confirmé un raid sur Sameer Mhatre, l’un des directeurs de Zanmai Labs Private Limited, la société mère de WazirX. En outre, selon le communiqué officiel, ED a gelé près de 64,67 crores INR ou 8,142 millions USD d’actifs de WazirX en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA).

WazirX sous surveillance cruciale

ED, une autorité de régulation qui supervise les crimes économiques en Inde, prend cette mesure sérieuse contre WazirX pour avoir prétendument aidé des sociétés frauduleuses d’applications de prêt instantané basées en Chine à blanchir de l’argent en facilitant l’achat et le transfert d’actifs cryptographiques virtuels.

Mercredi, le ministre d’État aux Finances a confirmé la délivrance de l’avis de justification (SCN) sous la FEMA à WazirX. L’échange cryptographique indien est accusé d’avoir permis des transactions d’actifs cryptographiques d’une valeur de plus de 350 millions de dollars américains vers des portefeuilles inconnus.

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Après avoir été acquis par le plus grand échange crypto Binance en 2019, toutes les transactions crypto à crypto sur WazirX sont contrôlées par Binance et les transactions fiat (INR) à crypto sont gérées par Zanmai.

Selon les accusations des régulateurs, les transactions récentes sur la plateforme de WazirX ne sont pas enregistrées sur la blockchain. L’échange ne s’est pas non plus présenté pour effacer officiellement cette accusation. Malgré un accès central à la base de données de la plateforme, Sameer Mhatre, directeur de WazirX, semble réticent à dévoiler les détails des transactions cryptographiques.

La Direction de l’exécution (ED) a déclaré:

« Les normes KYC laxistes, le contrôle réglementaire lâche des transactions entre WazirX et Binance, le non-enregistrement des transactions sur Blockchains pour réduire les coûts et le non-enregistrement du KYC des portefeuilles opposés ont fait en sorte que WazirX n’est pas en mesure de rendre compte des disparus. actifs cryptographiques. Il n’a fait aucun effort pour retracer ces actifs cryptographiques.

L’autorité de régulation enquête actuellement sérieusement sur plusieurs sociétés financières non bancaires (NBFC), échanges de crypto et sociétés de technologie financière pour prévenir le blanchiment d’argent et les violations de change.

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