Les procureurs saisissent le dépôt de 50 millions de dollars de SBF dans une petite banque

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Les procureurs ont saisi un peu moins de 50 millions de dollars appartenant au fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), détenu à la Farmington State Bank le 4 janvier, selon un rapport de Yahoo Finance (YF) du 24 janvier.

Le montant total saisi n’était que de 500 dollars sur les 50 millions de dollars, selon le rapport YF. La banque était spécialisée dans les prêts agricoles aux agriculteurs et ne comptait que trois employés lorsque la SBF a déposé ce montant. Il n’offrait pas non plus de services bancaires en ligne ni de cartes de crédit et avait une valeur nette de 5,7 millions de dollars.

Alameda investit dans Farmington

Le capital-risque de SBF, Alameda Research, a investi 11,5 millions de dollars dans la banque en mars 2022, selon un rapport du New York Times (NYT) publié en novembre 2022,

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Farmington collecte régulièrement environ 10 millions de dollars de dépôts depuis une décennie – au troisième trimestre de 2022, ce montant est passé à 84 millions de dollars, selon le rapport du NYT. De cette augmentation, 71 millions de dollars provenaient de nouveaux comptes.

La banque a également changé son nom en Moonstone Bank et a commencé à offrir des services bancaires en ligne après l’investissement de FTX, selon le rapport du NYT.

L’ancien chef des Independent Community Bankers of America, Camden Fine, aurait partagé ses réflexions sur l’investissement, selon le rapport du NYT. Il a dit:

«Le fait qu’un fonds spéculatif offshore qui était essentiellement une entreprise de cryptographie achetait une participation dans une petite banque pour des multiples de sa valeur comptable déclarée aurait dû soulever des drapeaux rouges massifs pour la FDIC, les régulateurs des États et la Réserve fédérale. C’est juste étonnant que tout cela ait été approuvé.

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