Alors que le réseau juridique entourant Sam Bankman-Fried (SBF), le fondateur de l’ancien échange de crypto-monnaie FTX, continue de se resserrer, les procureurs américains ont demandé un procès différent pour traiter de nouvelles accusations contre lui.
Ces nouvelles accusations, qui incluent la corruption transnationale, la fraude bancaire et le complot, ont été ajoutées à la suite de son extradition des Bahamas en décembre 2022 après la chute de FTX. Sam Bankman-Fried, un ancien milliardaire qui tenait autrefois les rênes de l’un des échanges de crypto les plus importants, fait face à un déluge d’accusations graves.
Initialement, il a été inculpé de huit chefs d’accusation, y compris des allégations de vol de milliards de clients FTX et d’induire en erreur les investisseurs et les prêteurs. Cependant, après son extradition, l’acte d’accusation s’est élargi pour englober 13 chefs d’accusation.
Frais de corruption transnationale et de fraude bancaire ajoutés
Après son retour aux États-Unis, les procureurs ont introduit cinq nouvelles accusations contre Bankman-Fried. Maintenant, l’entrepreneur de 31 ans, qui a toujours plaidé non coupable de toutes les accusations, a demandé au juge de district américain président Lewis Kaplan de rejeter ces nouvelles accusations ou, si nécessaire, de mener un procès séparé pour eux prévu pour le 2 octobre.
Pendant ce temps, dans une torsion, un tribunal des Bahamas, où FTX avait sa base d’opérations, a émis mardi une interdiction provisoire. Cette injonction empêche temporairement le gouvernement des Bahamas d’accorder aux États-Unis la permission de poursuivre les nouvelles accusations contre Bankman-Fried.
En attente du consentement des Bahamas sur les nouvelles accusations
En raison de l’incertitude résultant de la décision du tribunal des Bahamas, les procureurs fédéraux américains à Manhattan ont proposé un procès séparé pour les cinq chefs d’accusation au juge Kaplan. S’il est approuvé, cet essai aura lieu au premier trimestre de 2024.
Les procureurs se sont engagés à abandonner les accusations si les Bahamas refusaient de les approuver. Une audience pour délibérer sur ces questions a été fixée jeudi à 10h30 HAE (14h30 GMT), où le juge Kaplan entendra les arguments des deux parties.
Entre-temps, le SBF a demandé que les charges retenues contre lui soient rejetées le mois dernier. Le fondateur en disgrâce et ses avocats ont demandé que 10 de ses 13 accusations soient rejetées.
Les 3 allégations que le fondateur de FTX et son équipe juridique n’ont pas décidé de rejeter comprennent le complot en vue d’orchestrer une fraude en valeurs mobilières, le complot en vue d’exécuter le blanchiment d’argent et le complot en vue de commettre une fraude sur les matières premières.
Son équipe juridique soutient que plusieurs accusations contre le fondateur ont été incorporées à la suite de son extradition des Bahamas. Ils ont en outre précisé que 4 des 5 accusations récemment ajoutées « ont essentiellement enfreint la règle de la clause de spécialité du Traité ». En conséquence, l’équipe juridique de SBF fait pression sur le tribunal pour qu’il annule 10 des 13 charges globales qui lui ont été imposées.
Quoi qu’il en soit, le marché des crypto-monnaies a connu une tendance à la baisse la semaine précédente, avec d’importants actifs numériques comme Bitcoin et Ethereum chutant de plus de 3,7 % et 5,2 % au cours de la dernière journée.
Actuellement, le marché mondial des crypto-monnaies connaît une perte de 3,9 %, son marché total chutant sous son plateau de 1 200 milliards de dollars.
Image sélectionnée de la BBC, graphique de TradingView