• Les procureurs américains poussent le juge à accepter l’accord de plaidoyer de pénalité de 4,3 milliards de dollars de Binance.
  • L’ancien PDG de Binance, CZ, risque jusqu’à 10 ans de prison, mais devrait recevoir 18 mois.

Binance Holdings Ltd., une importante bourse de crypto-monnaie, fait face à d’importantes répercussions juridiques aux États-Unis. Les procureurs américains plaident fermement pour qu’un juge fédéral de Seattle approuve un accord de plaidoyer avec Binance, qui a reconnu de graves violations, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de violations des sanctions. L’accord de plaidoyer implique que Binance accepte de payer un montant record de 4,3 milliards de dollars d’amendes, ce qui constitue l’une des amendes pénales les plus importantes de l’histoire des États-Unis.

Selon le rapport Bloomberg, les procureurs ont souligné que les hauts dirigeants de Binance étaient directement impliqués dans des fautes intentionnelles, justifiant les sanctions substantielles proposées. L’incapacité de l’entreprise à s’enregistrer en tant qu’entreprise de services monétaires et l’absence d’un programme efficace de lutte contre le blanchiment d’argent l’ont rendue vulnérable à l’exploitation par des acteurs malveillants cherchant à échapper aux sanctions et à blanchir de l’argent. Binance a notamment admis avoir facilité des transactions impliquant le Hamas et d’autres groupes terroristes.

L’ancien PDG Changpeng Zhao a également plaidé coupable à des accusations de blanchiment d’argent et risque jusqu’à 10 ans de prison. Cependant, selon les termes de l’accord de plaidoyer, Zhao devrait recevoir une peine plus courte, pouvant aller jusqu’à 18 mois. Sa condamnation est prévue pour avril.

En outre, l’accord de plaidoyer avec Binance comprend des dispositions visant à surveiller les opérations de la société pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans afin de garantir le respect des normes réglementaires.