- Les procureurs américains prévoient de rejeter avec préjudice les accusations BitClub portées par Matthew Goettsche avant son procès en octobre.
- L'affaire du DOJ alléguait que BitClub avait collecté au moins 722 millions de dollars en Bitcoin grâce à des retours miniers manipulés.
- Le licenciement proposé fait suite à près de sept ans de litige et d’examen d’environ deux millions de dossiers.
- Plusieurs associés de BitClub ont déjà plaidé coupables de fraude, de valeurs mobilières, de blanchiment d'argent ou d'infractions fiscales.
Les procureurs américains se préparent à mettre fin aux poursuites pénales contre Matthieu Goettsche, l'architecte présumé des 722 millions de dollars Schéma du réseau BitClub. La décision prévue intervient peu de temps avant un procès en octobre qui aurait pu mettre à l'épreuve l'une des poursuites gouvernementales pour fraude à la cryptomonnaie les plus anciennes du gouvernement.
Selon un rapport de Bloomberg Law, le DOJ a ordonné aux avocats fédéraux du New Jersey de demander leur licenciement avec préjudice. Dans une lettre du 8 juillet, les avocats de la défense ont déclaré à la juge de district américaine Claire Cecchi que les deux parties étaient parvenues à un accord de principe. Cependant, ils ont déclaré qu'il faudrait davantage de temps pour finaliser les conditions et obtenir l'approbation formelle du tribunal.
L'affaire de fraude BitClub est sur le point d'être rejetée avant le procès d'octobre
Göttsche était inculpé en décembre 2019 pour des accusations de complot de fraude électronique et de vente de titres non enregistrés. Les procureurs ont déclaré que BitClub avait fonctionné d’avril 2014 à décembre 2019, vendant des actions de pools miniers de crypto-monnaie à des investisseurs du monde entier.
En plus d'acheter des actions minières, les participants ont reçu des récompenses pour le recrutement de nouveaux membres. Les procureurs ont déclaré que cette structure combinait des ventes d’investissements avec un marketing de réseau agressif. Au cours de ses cinq années d’activité, BitClub aurait collecté au moins 722 millions de dollars en Bitcoin.
Selon l'acte d'accusation, les opérateurs de la plateforme ont manipulé les rendements miniers affichés et surestimé les gains quotidiens présentés aux clients. Les procureurs ont en outre allégué que les fonds des investisseurs n'étaient pas toujours utilisés pour acheter l'équipement minier promu par l'entreprise.
Les communications internes constituent également un élément central du dossier du gouvernement. Lors de ces échanges, les procureurs ont déclaré que Goettsche avait qualifié les investisseurs potentiels de « stupides » et de « moutons » tout en discutant de la manière dont l’entreprise pourrait les attirer.
De plus, Goettsche aurait demandé à un collaborateur d'augmenter de 60 % les revenus miniers quotidiens affichés. L'ordre est venu malgré les avertissements selon lesquels l'ajustement n'était pas durable et ressemblait à un Opération à la Ponzi.
Le licenciement proposé fait suite à près de sept ans de litige, de négociations de plaidoyer répétées et d'examen d'environ deux millions de dossiers électroniques. Dans ce contexte, Goettsche a récemment soutenu que la procédure prolongée violait son droit constitutionnel à un procès rapide.
Le changement de politique du DOJ répond aux plaidoyers de culpabilité antérieurs de BitClub
Bloomberg signalé que les avocats de Goettsche ont contacté le senior DOJ responsables après l’échec des discussions antérieures sur un règlement. Un porte-parole du ministère a déclaré que les responsables avaient par la suite réévalué l'affaire en raison de son ancienneté et du montant qui devrait être récupéré pour les investisseurs.
Le porte-parole a toutefois nié que la pression exercée par l'équipe juridique de Goettsche ait influencé la décision. Si le tribunal approuve un licenciement avec préjudice, les procureurs américains se verraient interdire définitivement de porter à nouveau les mêmes accusations contre lui.
Un tel résultat contrasterait fortement avec le cas de plusieurs associés de BitClub qui avaient précédemment reconnu une conduite criminelle. L'un d'entre eux, le programmeur roumain Silviu Catalin Balaci, a plaidé coupable d'avoir contribué à modifier les revenus miniers présentés aux investisseurs.
De même, les promoteurs Joseph Abel et Jobadiah Weeks ont admis avoir vendu des actions BitClub non enregistrées. Gordon Beckstead a également plaidé coupable de blanchiment d'argent et d'infractions fiscales impliquant plus de 50 millions de dollars de transferts.
La résolution signalée fait également suite à un mémorandum du DOJ d’avril 2025 qui a restreint les sanctions pénales en se concentrant principalement sur les violations d’enregistrement. Néanmoins, la politique a continué de donner la priorité aux cas de fraude impliquant un préjudice financier. investisseurs en crypto-monnaie.
Par conséquent, le licenciement proposé mettrait fin aux poursuites centrales sans qu'un jury ne se prononce sur les allégations de fraude du gouvernement. Cependant, cela ne signifierait pas nécessairement un retrait plus large de la lutte contre la fraude liée aux cryptomonnaies.
Jusqu'à ce que les procureurs déposent officiellement la demande de non-lieu et que la juge Claire Cecchi l'approuve, Goettsche reste inculpé. Il continue également d'être légalement présumé innocent.